股票简称：山鹰国际         股票代码：600567         公告编号：临 2022-056
 债券简称：山鹰转债         债券代码：110047
 债券简称：鹰 19 转债       债券代码：110063



                        山鹰国际控股股份公司
                 第八届董事会第十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、会议召开情况

     山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通
 知于 2022 年 5 月 16 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，经全体董事一致
 同意，会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应参
 加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公
 司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
 程》的有关规定。

     二、会议审议情况

     经审议表决，本次会议形成如下决议：

     （一）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订
 稿）的议案》

     2022 年 5 月 7 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2022
 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，为进一步明确公司本次非公开发行股票
 的发行对象，公司编制了《山鹰国际控股股份公司 2022 年度非公开发行 A 股股
 票预案（修订稿）》。
    公司独立董事对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并
 就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证
 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

                                     1
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长兼总裁吴明武先生作为
关联董事回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之
股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》

    浙江泰欣实业有限公司（以下简称“泰欣实业”）已于 2022 年 5 月 16 日完
成了设立登记核准，公司拟与泰欣实业签署《附条件生效的非公开发行股票之股
份认购合同之补充协议》，约定泰欣实业作为认购人，享有原《附条件生效的非
公开发行股票之股份认购合同》项下权利及义务，泰盛实业不再享有、承担原认
购合同项下的任何权利、责任和义务。

    公司独立董事对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并
就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长兼总裁吴明武先生作为
关联董事回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （三）审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 6 月 6 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2022 年第三次临时股东大会，审议下列议案：
    1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    2. 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
    3. 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
    4. 《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
       议案》
    5. 《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
    6. 《相关主体关于 2022 年非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承
       诺的议案》
    7. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

                                     2
    8. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年非公开发行股票相关事宜的
       议案》
    9. 《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同暨
       关联交易的议案》
    10.《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之
       补充协议暨关联交易的议案》
    11.《关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2022 年
5 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn） (公告编号：2022-058)。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                                  山鹰国际控股股份公司董事会

                                                     二〇二二年五月二十一日




                                    3