山鹰国际控股股份公司独立董事
 关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可
                                  意见


    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 5 月 20 日召开第
八届董事会第十八次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股
票上市规则》等规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对公司、
全体股东和投资者负责的态度，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第
八届董事会第十八次会议相关文件后，经审慎分析，我们发表事前意见如下：

    1、我们认为本次修订后的非公开发行的预案符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——
上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303 号）
等法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司发展战略和股东利益，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    2、浙江泰欣实业有限公司（以下简称“泰欣实业”）已于 2022 年 5 月 16 日
完成了设立登记核准，泰欣实业与公司签署的《附条件生效的非公开发行股票之
股份认购合同之补充协议》系双方真实的意思表示，协议内容和签订程序均符合
法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式
符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

    综上，我们同意将本次非公开发行事项的相关议案提交公司第八届董事会第
十八次会议审议。



                                                    房桂干、魏雄文、陈菡

                                                    二〇二二年五月二十日




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