证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2022-064
山鹰国际控股股份公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 640
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 244,816,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 5.3034
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律
师张声先生、傅肖宁先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 184,377,959 75.3127 60,338,443 24.6464 100,000 0.0409
2、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 184,300,659 75.2811 60,308,343 24.6341 207,400 0.0848
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 184,298,959 75.2804 60,230,043 24.6021 287,400 0.1175
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 184,049,159 75.1784 60,532,343 24.7256 234,900 0.0960
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 183,888,559 75.1128 60,595,543 24.7514 332,300 0.1358
2.05 议案名称：发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 184,460,259 75.3463 60,023,843 24.5179 332,300 0.1358
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 185,597,675 75.8109 58,713,227 23.9825 505,500 0.2066
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 185,817,875 75.9009 58,429,927 23.8668 568,600 0.2323
2.08 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 186,053,775 75.9972 57,947,827 23.6699 814,800 0.3329
2.09 议案名称：本次发行前公司的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 186,252,875 76.0785 57,015,327 23.2890 1,548,200 0.6325
2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 185,822,875 75.9029 58,591,027 23.9326 402,500 0.1645
3、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 185,530,975 75.7837 59,120,527 24.1489 164,900 0.0674
4、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 185,943,375 75.9521 58,491,227 23.8918 381,800 0.1561
5、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 185,672,075 75.8413 58,816,327 24.0246 328,000 0.1341
6、 议案名称：相关主体关于 2022 年度非公开发行 A 股股票履行填补即期回报
措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 185,673,875 75.8420 58,609,827 23.9403 532,700 0.2177
7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 187,970,715 76.7802 55,996,387 22.8728 849,300 0.3470
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年度非公开发行股票相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 185,650,475 75.8325 58,768,827 24.0052 397,100 0.1623
9、 议案名称：关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合
同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 185,535,775 75.7856 58,977,527 24.0905 303,100 0.1239
10、 议案名称：关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认
购合同之补充协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 185,422,175 75.7392 59,188,827 24.1768 205,400 0.0840
11、 议案名称：关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 186,129,875 76.0283 58,481,627 23.8879 204,900 0.0838
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 175,3 74.3675 60,33 25.5900 100,0 0.0425
非公开发行 A 50,52 8,443 00
股股票条件的 7
议案
2 关于公司 2022 - - - - - -
年度非公开发
行 A 股股票方
案的议案
2.01 发行股票的种 175,2 74.3347 60,30 25.5772 207,4 0.0881
类、面值 73,22 8,343 00
7
2.02 发行方式和发 175,2 74.3340 60,23 25.5440 287,4 0.1220
行时间 71,52 0,043 00
7
2.03 发行对象及认 175,0 74.2281 60,53 25.6722 234,9 0.0997
购方式 21,72 2,343 00
7
2.04 定价基准日、发 174,8 74.1600 60,59 25.6990 332,3 0.1410
行价格及定价 61,12 5,543 00
原则 7
2.05 发行股票的数 175,4 74.4024 60,02 25.4565 332,3 0.1411
量 32,82 3,843 00
7
2.06 限售期安排 176,5 74.8848 58,71 24.9007 505,5 0.2145
70,24 3,227 00
3
2.07 上市地点 176,7 74.9782 58,42 24.7806 568,6 0.2412
90,44 9,927 00
3
2.08 募集资金数量 177,0 75.0782 57,94 24.5761 814,8 0.3457
及用途 26,34 7,827 00
3
2.09 本次发行前公 177,2 75.1627 57,01 24.1806 1,548 0.6567
司的滚存未分 25,44 5,327 ,200
配利润安排 3
2.10 本次非公开发 176,7 74.9803 58,59 24.8489 402,5 0.1708
行股票决议的 95,44 1,027 00
有效期 3
3 关于公司 2022 176,5 74.8565 59,12 25.0734 164,9 0.0701
年度非公开发 03,54 0,527 00
行 A 股股票预 3
案（修订稿）的
议案
4 关于公司 2022 176,9 75.0314 58,49 24.8066 381,8 0.1620
年度非公开发 15,94 1,227 00
行 A 股股票募 3
集资金使用可
行性分析报告
的议案
5 关于公司 2022 176,6 74.9164 58,81 24.9444 328,0 0.1392
年度非公开发 44,64 6,327 00
行 A 股股票摊 3
薄即期回报及
填补措施的议
案
6 相关主体关于 176,6 74.9171 58,60 24.8568 532,7 0.2261
2022 年度非公 46,44 9,827 00
开发行 A 股股 3
票履行填补即
期回报措施的
承诺的议案
7 关于公司前次 178,9 75.8912 55,99 23.7485 849,3 0.3603
募集资金使用 43,28 6,387 00
情况报告的议 3
案
8 关于提请股东 176,6 74.9072 58,76 24.9243 397,1 0.1685
大会授权董事 23,04 8,827 00
会办理 2022 年 3
度非公开发行
股票相关事宜
的议案
9 关于与特定对 176,5 74.8586 58,97 25.0128 303,1 0.1286
象签订附条件 08,34 7,527 00
生效的非公开 3
发行股票之股
份认购合同暨
关联交易的议
案
10 关于与特定对 176,3 74.8104 59,18 25.1024 205,4 0.0872
象签订附条件 94,74 8,827 00
生效的非公开 3
发行股票之股
份认购合同之
补充协议暨关
联交易的议案
11 关于提请股东 177,1 75.1105 58,48 24.8025 204,9 0.0870
大会批准免于 02,44 1,627 00
以要约收购方 3
式增持公司股
份的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次临时股东大会议案均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 全部议案均对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声先生、傅肖宁先生
2、 律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所法律意见书。
山鹰国际控股股份公司
2022 年 6 月 7 日