股票简称：山鹰国际          股票代码：600567         公告编号：临 2022-082
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债        债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
              第八届监事会第十五次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议通知于
2022 年 7 月 8 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 7 月 14 日
以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，会议由占正奉先生主持，
公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于<山鹰国际控股股份公司 2022 年核心员工持股计划（草
案）>的议案》
    公司监事会认为：《山鹰国际控股股份公司 2022 年核心员工持股计划（草案）》
及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审议持股计划相关议案的程序和决策
合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方
式强制员工参与持股计划的情形。公司实施本次持股计划有利于建立和完善员工及
全体股东的利益共享机制，有利于调动管理者和公司员工的积极性，提高公司凝聚
力和竞争力，有利于公司长期、持续、健康发展。
    因监事占正奉、张家胜、朱皖苏参与本次持股计划，需对本议案回避表决。因
关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议
案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。
    独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年 7 月 15 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。《山鹰国际控股股份公司 2022 年核心员工持股计划（草
案）》及其摘要的具体内容刊登于 2022 年 7 月 15 日《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于终止实施<责任目标考核激励管理办法（2021-2025 年）
的议案》
    公司监事会认为：公司制定《责任目标考核激励管理办法（2021-2025 年）》目
的在于完善中长期激励与约束机制，充分调动员工的积极性，促进公司可持续发展。
受疫情反复等不可抗力因素影响，公司经营面临较大压力，经营业绩与考核办法设
定指标存在较大偏差，执行本考核办法难以达到预期的激励目的和效果。本次事项
是基于客观情况做出的合理安排，审核程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。因监事占正奉、张家胜、朱皖苏属于本办法所涉激励对象范围，需回
避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无
法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。
    独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年 7 月 15 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。《关于终止实施<责任目标考核激励管理办法（2021-2025
年）>》的具体内容刊登于 2022 年 7 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：临 2022-083）。公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案。
    （三）审议通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》
    公司监事会认为：本次拟在境外发行规模不超过 5 亿美元（含 5 亿美元）或等
值货币的境外公司债券用于公司境内及海外项目投资，偿还公司或下属公司债务和
/或补充公司流动资金等。有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融
资成本，持续稳定运行。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年 7 月 15 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。《关于拟发行境外公司债券的公告》具体内容刊登于 2022
年 7 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2022-084）。


   三、备查文件
    公司第八届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                              山鹰国际控股股份公司监事会
                                                    二○二二年七月十五日