股票简称：山鹰国际          股票代码：600567        公告编号：临 2022-086
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债        债券代码：110063



                         山鹰国际控股股份公司
                       职工代表大会会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）十届四次职工代表大会近日在公司
会议室召开，本次会议应到参会职工代表 99 人，实际参会职工代表 97 人，会议由
公司工会委员时冬梅女士主持召开。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法
规的有关规定。
    会议采取无记名投票表决方式审议通过关于《山鹰国际控股股份公司 2022 年
核心员工持股计划（草案）》的议案。形成如下决议：
    公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，
在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见，符合中国证
监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规
定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制
员工参与持股计划的情形。
    特此公告。
                                           山鹰国际控股股份公司职工代表大会
                                                       二○二二年七月十六日