股票简称：山鹰国际            股票代码：600567       公告编号：临 2022-102

债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063




                        山鹰国际控股股份公司
        关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况
                               说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票
的相关议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十八次会议和
2022 年第三次临时股东大会审议通过。结合当前市场环境及公司实际情况，经
谨慎考虑，公司于 2022 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，对公
司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现就本次预案修
订涉及的主要内容说明如下：

 序号            原预案章节                    本次修订内容
                                   更新本次非公开发行的审批程序；
   1       特别提示
                                   更新本次拟募集资金总额、发行股数。
                                   更新公司注册资本；
           第一节 本次非公开发行股
   2                               更新已履行的审批程序、募集资金总额、
           票方案概要
                                   发行股数。
           第二节发行对象的基本情
   3       况与附条件生效的股份认 更新《附条件生效的股份认购合同》摘要。
           购合同摘要
           第三节 董事会关于本次募
   4                               更新募集资金总额。
           集资金使用的可行性分析
                                   更新主要假设中的发行股数和募集资金
           第六节 本次发行摊薄即期
   5                               总额；
           回报及填补措施
                                   更新本次发行对主要财务指标的影响。

       本事项尚需中国证监会核准后方可实施。本次修订后的具体内容详见公司同

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日披露的《山鹰国际控股股份公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修
订稿）》。

    特此公告。




                                            山鹰国际控股股份公司董事会

                                                  二〇二二年八月十三日




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