股票简称：山鹰国际         股票代码：600567         公告编号：临 2022-110
 债券简称：山鹰转债         债券代码：110047
 债券简称：鹰 19 转债       债券代码：110063



                        山鹰国际控股股份公司
                第八届监事会第十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、会议召开情况

     山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十

 七次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议
 于 2022 年 8 月 24 日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召
 开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉
 先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
 规定。

     二、会议审议情况

     经审议表决，本次会议形成如下决议：

     （一）审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》

     经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》的具体内容刊登于
 2022 年 8 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     （二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


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    经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等
有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资
金管理的违规情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容 刊登于
2022 年 8 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第八届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。




                                                  山鹰国际控股股份公司监事会

                                                     二〇二二年八月二十六日




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