股票简称：山鹰国际           股票代码：600567          公告编号：临 2022-115
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
 2022 年核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2022 年核心员工持股计划（以下简
称“持股计划”）第一次持有人会议于 2022 年 9 月 2 日以通讯和现场投票相结合
的方式在公司会议室召开，本次会议应到会持有人共 12 人，实际到会持有人共 12
人，代表公司本次员工持股计划份额 1,424 万份，占公司本次员工持股计划总份额
的 100%。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。经全体持有
人民主讨论，审议通过了如下议案：
    （一）《关于设立山鹰国际控股股份公司 2022 年核心员工持股计划管理委员
会的议案》
    为保证持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《山鹰国际控股股
份公司 2022 年核心员工持股计划草案》等相关规定，同意设立本持股计划管理委员
会，作为持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委
员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与持股计划的存续期限一致。
    （二）《关于选举山鹰国际控股股份公司 2022 年核心员工持股计划管理委员
会成员及管委会主任的议案》
    同意选举游知女士、许云先生、严大林先生为公司持股计划管理委员会委员；
选举严大林先生为公司持股计划管理委员会主任。上述人员的任期与持股计划的存
续期限一致。
    （三）《关于授权山鹰国际控股股份公司 2022 年核心员工持股计划管理委员会
办理与本持股计划相关事宜的议案》
   为保证公司持股计划的顺利实施，同意授权 2022 年核心员工持股计划管理委
员会办理以下事项：
   1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
   2、代表全体持有人监督持股计划的日常管理；
   3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；
   4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
   5、管理持股计划利益分配；
   6、决策持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；
   7、办理持股计划份额继承登记；
   8、持有人会议授权的其他职责。


   特此公告。


                                               山鹰国际控股股份公司董事会
                                                      二○二二年九月六日