股票简称：山鹰国际         股票代码：600567        公告编号：临 2022-130
 债券简称：山鹰转债         债券代码：110047
 债券简称：鹰 19 转债       债券代码：110063



                        山鹰国际控股股份公司
                 第八届监事会第十九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、会议召开情况

     山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十
 九次会议通知于 2022 年 10 月 8 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议
 于 2022 年 10 月 13 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监
 事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会
 议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议审议情况

     经审议表决，本次会议形成如下决议：

     （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

     经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
 金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
 及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计
 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
 向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资
 金的事宜。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2022 年 10 月 14 日
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2022-131）。


    三、备查文件

    1、第八届监事会第十九次会议决议。



    特此公告。




                                             山鹰国际控股股份公司监事会

                                                   二〇二二年十月十四日




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