证券代码：600567        证券简称：山鹰国际      公告编号：2022-138

                       山鹰国际控股股份公司
   关于 2022 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 10 月 31 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股         600567      山鹰国际            2022/10/24




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：福建泰盛实业有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 10 月 14 日公告了股东大会召开通知，为提高决策效率，
持有 28.12%股份的股东福建泰盛实业有限公司，在 2022 年 10 月 17 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

     2022 年 10 月 17 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价格的议案》，具体内容刊登于 2022 年
10 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2022-137）。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 10 月 14 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 10 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 31 日
                  至 2022 年 10 月 31 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价               √
        格的议案
2       关于董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价             √
        格的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1 经公司 2022 年 10 月 13 日召开的第八届董事会第二十三次会议审
   议通过，会议决议公告已刊登于 2022 年 10 月 14 日《上海证券报》、《中
   国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编
   号：临 2022-129）。
        议案 2 经公司 2022 年 10 月 17 日召开的第八届董事会第二十四次会议审
   议通过，会议决议公告已刊登于 2022 年 10 月 18 日《上海证券报》、《中
   国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编
   号：临 2022-136）。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
    应回避表决的关联股东名称：议案 1 根据公司《公开发行可转换公司债券募
集说明书》相关条款，持有本次发行的“山鹰转债”的股东应当回避；议案 2
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有本次发行的“鹰
19 转债”的股东应当回避。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                              山鹰国际控股股份公司董事会
                                                      2022 年 10 月 18 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

山鹰国际控股股份公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 31
日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称            同意       反对       弃权

1               关于董事会提议向下修正“山
                鹰转债”转股价格的议案

2               关于董事会提议向下修正“鹰
                19 转债”转股价格的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                       委托日期：        年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。