股票简称：山鹰国际           股票代码：600567       公告编号：临 2022-136
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                          山鹰国际控股股份公司
             第八届董事会第二十四次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十
四次会议通知于 2022 年 10 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2022 年 10 月 17 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加董事 6 人，实
际参加董事 6 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席
了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价格的议案》
    为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司提
议下修“鹰 19 转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议本议案的股东
大会召开时，上述指标高于调整前“鹰 19 转债”的转股价格（3.15 元/股），则“鹰
19 转债”转股价格无需调整。
    同时，提请股东大会授权董事会根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期
以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价格的公告》的具体内容刊登于
2022 年 10 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。（公告编号：临 2022-137）
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告。
                                               山鹰国际控股股份公司董事会
                                                      二○二二年十月十八日