股票简称：山鹰纸业          股票代码：600567       公告编号：临 2023-018
债券简称：山鹰转债         债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债       债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
             第八届监事会第二十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知
于 2023 年 3 月 24 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 3 月
29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，监
事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的议案》
    经审核，监事会认为，本次延期实施增持承诺并增加增持主体的原因符合实际
情况，该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规
的规定。公司监事会同意控股股东延期实施增持承诺及增加增持主体，并同意将该
事项的议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》
    监事会认为：本次注销公司回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——回购股份》等法律法规的有关规定，符合公司的发展战略和经营规划，不
会对公司的经营情况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、公司第八届监事会第二十一次会议决议。
   特此公告。




                                                 山鹰国际控股股份公司监事会
                                                       二○二三年三月三十日