股票简称：山鹰国际           股票代码：600567         公告编号：临 2023-017
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
           第八届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议
通知于 2023 年 3 月 24 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023
年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董
事 6 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的议案》

    因受资金安排、时间规划因素影响，控股股东增持承诺无法在原定期限内完
成，拟将承诺履行期限延期 12 个月并增加增持主体。控股股东延期实施增持承
诺并增加增持主体的原因符合实际情况，同意控股股东将承诺履行期限延期 12
个月至 2024 年 4 月 16 日并增加实际控制人吴明武先生为增持主体。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴明武先生回避表
决。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2023 年 3 月 30 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的
公告》的具体内容刊登于 2023 年 3 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2023-019）。




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    （二）审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股
份》和公司回购股份方案相关规定，回购账户中拟用于员工持股计划的回购股份
应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年内注销。董事会同意公司将回购专
用证券账户中的 145,629,603 股库存股份予以注销，并相应减少公司注册资本。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2023 年 3 月 30 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。关于注销公司回购股份并减少注册资本的提示公告》
的具体内容刊登于 2023 年 3 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2023-020）。
    （三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 4 月 14 日下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式
在安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼召开 2023 年第一次临时股东大会。
会议将审议如下议案：
    1、《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的议案》
    2、《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                              山鹰国际控股股份公司董事会
                                                     二〇二三年三月三十日




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