股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2023-031
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
公司2023年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影
响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月
27 日召开的第八届董事会第二十九次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避
表决。公司 2023 年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的 5%，
需提交股东大会审议。
公司独立董事进行了事前审查认可并发表独立意见如下：公司 2022 年度日
常关联交易及 2023 年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联交易遵
循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价
方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不会对公司的持续经营能力和独
立性产生不良影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程
序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于预
计 2023 年度日常关联交易的议案》。
1
公司董事会审计委员会认为：公司 2023 年预计日常关联交易系公司开展的
正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或
股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董
事会审议。
（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联
关联交易内 2022 年预计关联 2022 年实际发
交易 关联方
容 交易金额 生关联交易金额
类别
采购生活用
泰盛贸易股份有限公司 327.69 167.32
纸
浙江泰航物流有限公司 37,306.71
浙江路航物流有限公司 物流运输 49,193.00 1,758.09
马鞍山路航物流有限公司 1,247.53
泰盛（贵州）竹资源发展
采购竹浆 10,500.00 3,714.87
有限公司
泰盛（江西）生活用品有
采购竹浆 14,000.00 3,428.98
限公司
物流运输 12,390.14 4,632.66
泰盛供应链管理有限公司 采购原料纸
50,000.00 218.10
浆
莆田市恒众纸业有限公司 纸芯管加工 1,571.21 1,000.77
采购 马鞍山恒众纸业有限公司 服务 - 465.81
商品 海盐县大桥新区吉安小店 采购大米 - 21.96
或接
厦门云包数码有限公司 采购纸箱 4,000.00 1,198.42
受劳
宁波云印微供电子商务有 代加工、采
务 5,000.00 4,497.78
限公司 购纸箱
接受软件服
云印技术(深圳)有限公司 500.00 248.46
务
WR Fibers Inc. 服务佣金 160.00 47.17
泰盛（宿州）生活用品有
采购纸浆 - 15.53
限公司
竹态（宿州）生活用品有 采购生活用
- 6.43
限公司 纸
泰盛（福建）医疗器械有
采购口罩等 - 1.55
限公司
荆州恒众纸业有限公司 纸芯管加工 - 256.24
肇庆恒众纸业有限公司 服务 - 137.71
小计 147,642.04 60,372.09
2
泰盛（江西）生活用品有限
销售纸箱 120.00 68.87
公司
湖北真诚纸业有限公司 销售蒸汽 2,776.58 2,167.89
山鹰（上海）融资租赁有
- 3.34
限公司
餐饮服务
上海泰盛万联达供应链有
- 3.99
限公司
泰盛浆纸集团有限公司 餐饮服务、 149.42 40.62
泰盛贸易股份有限公司 销售纸制品 29.12 20.12
宁波云印微供电子商务有
销售原纸及 60,000.00 31,362.37
限公司
纸制品
出售 厦门云包数码有限公司 4,000.00 1,301.89
商品 云印技术（深圳）有限公
餐饮服务 - 75.35
或提 司
供劳 竹态（宿州）生活用品有
销售纸箱 224.54 -
动 限公司
厦门号祥实业有限公司 餐饮服务 - 13.14
泰盛（福建）医疗器械有
纸箱 - 88.36
限公司
浙江路航物流有限公司 电费 - 0.76
小计 67,299.66 35,146.70
WR Fibers Inc. 26.88 -
泰盛浆纸集团有限公司 188.44 146.39
泰盛贸易股份有限公司 121.02 77.27
厦门号祥实业有限公司 - 14.07
向关
云印技术(深圳)有限公司 房屋建筑物 500.00 228.17
联人
上海泰盛万联达供应链有
出租 11.87 10.64
限公司
厂房
莆田市恒众纸业有限公司 - 17.58
荆州恒众纸业有限公司 - 13.52
厦门云包数码有限公司 设备 1,000.00 -
小计 1,848.21 507.64
承租 马鞍山山鹰纸业集团有限
房屋建筑物 25.14 36.61
关联 公司
人的
小计 25.14 36.61
厂房
合计 216,815.05 96,063.04
注：1）2022 年因市场需求收缩，公司产品销量未达预期，公司与宁波云印微供电子商务
有限公司的关联交易实际发生额较低；物流运输需求下滑导致公司与浙江泰航物流有限公
司的关联交易金额实际发生额较低。
2）公司和泰盛供应链管理有限公司原料纸浆关联交易预计额统计区间为 2022 年 11 月
至 2023 年 4 月，2022 年实际发生额较低。
3）云印技术(深圳)有限公司（以下简称“云印技术”）及其下属企业系公司原董事、
3
副总裁孙晓民先生控制的公司，孙晓民先生已于 2021 年 10 月辞职，根据《上海证券交易
所股票上市规则》，云印技术及其下属企业自 2022 年 11 月起不再属于公司关联方，上述
云印技术及其下属企业的关联交易实际发生额统计区间为 2022 年 1-10 月。
4）上述合计存在尾差系四舍五入造成。
（三）2023 年度日常关联交易预计情况
公司 2022 年度日常关联交易实际发生额合计为人民币 96,063.04 万元。基
于 2022 年度日常关联交易实际情况及对 2023 年公司业务发展的预测，预计 2023
年度公司日常关联交易的金额合计为人民币 195,600.00 万元，2024 年 1-3 月日
常关联交易的金额 48,900.00 万元，受终端需求影响，公司上年度产量未达预期，
预计 2023 年度产能将进一步释放，对采购原料纸浆和物流运输服务的需求相应
增加。具体情况如下：
单位：人民币万元
2023 年 1-3
关联 预计 2024 年
关联交 2023 年预计关 月与关联人
交易 关联方 1-3 月关联交
易内容 联交易金额 累计已发生
类别 易金额
的交易金额
泰盛贸易股份有限公 采购生
200.00 50.00 31.56
司 活用纸
服务佣
WR Fibers Inc. 180.00 45.00 -
金
浙江泰航物流有限公 物流运
采购 80,000.00 20,000.00 7,893.41
司 输
商品
物流运
或接 10,000.00 2,500.00 1,942.26
泰盛供应链管理有限 输
受劳
公司 采购原
务 100,000.00 25,000.00 5,114.57
料纸浆
纸芯管
莆田市恒众纸业有限
加工服 2,500.00 625.00 141.19
公司
务
小计 192,880.00 48,220.00 15,122.99
出售 泰盛（江西）生活用 销售纸 -
100.00 25.00
商品 品有限公司 箱
或提 湖北真诚纸业有限公 销售蒸
2,300.00 575.00 -
供劳 司 汽
动 小计 2,400.00 600.00 -
向关 泰盛贸易股份有限公 -
80.00 20.00
联人 司 房屋建
出租 厦门号祥实业有限公 筑物
180.00 45.00 -
厂房 司
4
小计 260.00 65.00 -
承租 马鞍山山鹰纸业集团
30.00 7.50 -
关联 有限公司 房屋建
人的 莆田市恒众纸业有限 筑物
30.00 7.50 -
厂房 公司
小计 60.00 15.00 -
合计 195,600.00 48,900.00 15,122.99
注：1）上表泰盛供应链采购原料纸浆预计的金额包含公司第八届董事会第十四次会议审议
通过的 50,000 万元与关联方泰盛供应链及其指定的企业发生的日常关联交易，具体内容详
见 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关
联交易的公告》（公告编号：临 2022-145）。本次预计的公司与泰盛供应链管理有限公司
2023 年采购原料纸浆交易额度包含与泰盛供应链管理有限公司指定企业发生的交易。公司
及下属子公司将在实际购销行为发生时，根据需要与关联方指定企业签订具体采购合同。
2）因 2022 年市场需求萎缩导致采购原料纸浆需求降低、物流运输需求下滑，公司与浙江
泰航物流有限公司、泰盛供应链管理有限公司的关联交易金额实际发生额较低，2023 年交
易金额系公司根据实际进行的合理预计。
3）上述日常关联交易预计额度为不含税金额，预计总额允许在同一控制下的关联方之间调
剂。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍和关联关系
1、泰盛贸易股份有限公司（以下简称“泰盛贸易”）
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期：2016 年 4 月 29 日
注册资本：13,500 万元人民币
法定代表人：吴明希
住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路 2003 号
经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；卫生用品和一次性使用医疗
用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医
疗器械销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；办公设备耗材制造；包装材
料及制品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
个人互联网直播服务；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）许可项目：互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
5
为准）
股东及持股情况：泰盛浆纸集团有限公司（以下简称“泰盛浆纸集团”）持
有泰盛贸易 66.67%股权，厦门号祥投资有限公司持有泰盛贸易 33.33%股权。
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，泰盛贸易总资产人民币 139,199.78
万元，净资产人民币-62,424.64 万元；2022 年 1-12 月，泰盛贸易实现营业收入
人民币 42,340.44 万元，实现净利润人民币 4,190.15 万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛浆纸集团有限公司系公司控股股东福建泰盛实业有限公
司（以下简称“泰盛实业”）的全资子公司，泰盛贸易间接受泰盛实业控制。根
据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项之规定，泰盛贸易为公司
关联法人。
2、WR Fibers Inc.（以下简称“WR 公司”）
公司类型：Corporation
成立日期：2011 年 4 月 27 日
注册资本：100 万美元
董事：吴明华
住所：1520 Bridgegate Drive Suite 206, Diamond Bar, CA 91765
营业范围：再生资源，纸浆，废纸浆，生活用纸，废纸，废金属，废塑料。
股东及持股情况：自然人吴明华先生持有 WR 公司 100%股权。
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，WR 公司总资产人民币 4,304.10
万元，净资产人民币 3,525.60 万元；2022 年 1-12 月，WR 公司实现营业收入人
民币 16,635.55 万元，实现净利润人民币-753.34 万元（未经审计）。
关联关系介绍：吴明华先生系公司董事长兼总裁吴明武先生的胞弟，且担任
泰盛实业董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之
规定，WR 公司为公司关联法人。
3、浙江泰航物流有限公司（以下简称“浙江泰航”）
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：程一军
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2022 年 1 月 29 日
6
住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(开发区)椰岛路 2529 号 1 幢 702、
704、705 室
经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般
项目:普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;机动车修理和
维护;装卸搬运;纸制品销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
股东及持股情况：泰盛实业持有浙江泰航 55%股份，浙江路航物流有限公司
持有浙江泰航 45%股份。
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，浙江泰航总资产人民币 18,070.68
万元，净资产人民币 6,616.95 万元；2022 年 1-12 月，浙江泰航实现营业收入
人民币 31,602.44 万元，实现净利润人民币 1,616.95 万元（未经审计）。
关联关系介绍：浙江泰航系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项之规定，浙江泰航为公司关联法人。
4、泰盛供应链管理有限公司（以下简称“泰盛供应链”）
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：林文新
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2020 年 9 月 15 日
住所：福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路 1769 号
经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；纸制品销售；纸浆销售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电线、
电缆经营；电工器材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；劳动保护用品
销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋
产品销售；包装材料及制品销售；制浆和造纸专用设备销售；电气机械设备销售；
机械设备销售；林业产品销售；木材销售；软木制品销售；木制容器销售；日用
木制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；电子专用设备销售；复印和胶印设
备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；
7
石油制品销售（不含危险化学品）等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛供应链 50%股份，自然人吴明华、林文
新、吴丽萍分别持有泰盛供应链 20%、20%和 10%股份。
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，泰盛供应链总资产人民币 23,268.24
万元，净资产人民币 1,841.43 万元；2022 年 1-12 月，泰盛供应链实现营业收
入人民币 7,961.81 万元，实现净利润人民币 963.93 万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项之规定，泰盛供应链为公司关联
法人。
5、莆田市恒众纸业有限公司（以下简称“莆田恒众”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林文新
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2020 年 11 月 19 日
住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路 2003 号
经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；日用木制品制造；软木制
品制造；软木制品销售；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
股东及持股情况：泰盛供应链持有莆田恒众 100%股份。
主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，莆田市恒众总资产人民币 704.39
万元，净资产人民币 502.1 万元；截止 2022 年 1-12 月，莆田市恒众实现营业收
入人民币 1,066.7 万元，实现净利润人民币 227.15 万元。
关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，莆田恒众
间接受泰盛实业控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项
之规定，莆田恒众为公司关联法人。
6、泰盛（江西）生活用品有限公司（以下简称“江西泰盛”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016 年 2 月 5 日
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注册资本：80,000 万元人民币
法定代表人：雷郧汉
住所：江西省九江市九江经济技术开发区春江路 26 号
经营范围：许可项目:化妆品生产,卫生用品和一次性使用医疗用品生产,技
术进出口,货物进出口,进出口代理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动）一般项目:纸制造,纸制品制造,纸制品销售,纤维素纤维原料及
纤维制造,纸浆制造,纸浆销售,竹制品制造,竹制品销售,个人卫生用品销售,化
妆品批发,化妆品零售,母婴用品制造,母婴用品销售,销售代理,国内货物运输代
理,日用化学产品销售,工业设计服务,热力生产和供应,机械设备租赁,仓储设备
租赁服务,特种设备出租,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,物业管理（除许
可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东及持股情况：泰盛科技持有江西泰盛 100%股权。
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，江西泰盛总资产人民币 621,174.98
万元，净资产人民币 120,651.06 万元；2022 年 1-12 月，江西泰盛实现营业收
入人民币 185,985.52 万元，实现净利润人民币 3,951.74 万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，江西泰
盛间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）
项之规定，江西泰盛为公司关联法人。
7、湖北真诚纸业有限公司（以下简称“湖北真诚”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2012 年 9 月 25 日
注册资本：14000 万元人民币
法定代表人：林顺民
住所：公安县杨家厂镇青吉工业园友谊东路 18 号（友谊东路以北,秦楚纸业
以东）
经营范围：生产、销售；纸制品、机制纸、文化用纸、高级卫生原纸、生活
用纸、厕卫纸、湿巾纸、化工产品（不含危险化学品）；生产上述同类产品相关
的材料、木浆、竹浆、化工原料（不含危险化学品）、机械设备的销售；五金交
电商品、日用百货、化妆品及卫生用品批发、零售；工业设计；造纸技术咨询服
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务；纸制品研发及制纸技术研发；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋以及生产设备的租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股情况：泰盛（湖北）生活用品有限公司持有湖北真诚 100%股权。
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，湖北真诚总资产人民币 45,473.41
万元，净资产人民币-905.69 万元；2022 年 1-12 月，湖北真诚实现营业收入人
民币 34,052.06 万元，实现净利润人民币-1,080.73 万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛（湖北）生活用品有限公司是泰盛科技 100%持股的企
业，泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，湖北真诚间接受吴明希
先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，湖
北真诚为公司关联法人。
8、厦门号祥实业有限公司（以下简称“厦门号祥”）
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：吴明希
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2015 年 09 月 29 日
住所：厦门市翔安区内岗中路 6 号之一
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；纸浆销售；纸制品销
售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服
务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；
教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出口；技术进出口；
国内货物运输代理；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；销售代理；
贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东及持股情况：自然人吴明希持有厦门号祥 100%股权。
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，厦门号祥总资产人民币 169,511.51
万元，净资产人民币-2,432.03 万元；2022 年 1-12 月，厦门号祥实现营业收入
人民币 0 万元，实现净利润人民币-1,058.31 万元（未经审计）。
关联关系介绍：厦门号祥系公司关联自然人吴明希先生 100%持股的公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，厦门号祥为公
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司关联法人。
9、马鞍山山鹰纸业集团有限公司（以下简称“马鞍山山鹰纸业”）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴丽萍
注册资本：23,000 万元人民币
成立日期：1997 年 8 月 1 日
住所：安徽省马鞍山市勤俭路 3 号
经营范围：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；单位后勤管理服务；国
内贸易代理；贸易经纪；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股情况：泰盛实业持有马鞍山山鹰纸业 100%股权。
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，马鞍山山鹰纸业总资产人民币
35,911.08 万元，净资产人民币 33,274.19 万元；2022 年 1-12 月，马鞍山山鹰
纸业实现营业收入人民币 93.27 万元，实现净利润人民币-61.96 万元（未经审
计）。
关联关系介绍：马鞍山山鹰纸业系公司控股股东泰盛实业全资子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项之规定，马鞍山山鹰纸业为
公司关联法人。
（二）履约能力分析
以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程
中能严格遵守合同约定，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为采购/出售商品、接受/提供劳
务及出租、承租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下
进行的。公司日常关联交易的交易价格主要参照市场价格为依据协商确定，与市
场价格不存在明显差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，可以使公司合理利用
11
关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易活动
遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理办法》
及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原
则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利
益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议。
（二）公司第八届监事会第二十二次会议决议。
（三）独立董事发表的关联交易事前认可及独立意见。
（四）董事会审计委员会书面审核意见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二三年四月二十九日
12
