证券代码：600569               证券简称：安阳钢铁             编号：2018－060



                 安阳钢铁股份有限公司
          2018 年第六次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安阳钢铁股份有限公司于 2018 年 11 月 6 日向全体董事发出了关

于召开 2018 年第六次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2018

年 11 月 13 日以传真方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事

9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议以记名投票表决方式审议并通过《向六家金融机构申请贷款》

的议案：

     为满足公司业务发展需要，公司拟向河南安阳商都农村商业银行

股份有限公司等六家金融机构申请流动资金贷款。公司本次拟申请的

贷款金额为人民币3亿元，贷款期限为不超过24个月，作为该笔贷款的

增信措施，公司拟将持有的安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“安

钢冷轧公司”）6亿元的股权作为质押物分别质押给上述金融机构，该

项质押于上述贷款到期全部归还本息时同时取消。

     《贷款合同》的主要内容：

     1、申请向河南安阳商都农村商业银行股份有限公司贷款10000万

元，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司20000万元股权做

质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
    2、申请向河南安阳相州农村商业银行股份有限公司贷款6600万

元，期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司13200万元股权做

质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

    3、申请向河南汤阴农村商业银行股份有限公司贷款2600万元，

期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司5200万元股权做质押，

还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

    4、申请向林州市农村信用合作联社贷款5900万元，期限两年，

本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司11800万元股权做质押，还款来源

为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

    5、申请向内黄县农村信用合作联社贷款1900万元，期限两年，

本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司3800万元股权做质押，还款来源

为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

    6、申请向河南滑县农村商业银行股份有限公司贷款3000万元，

期限两年，本次贷款以公司持有的安钢冷轧公司6000万元股权做质押，

还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

    公司董事会授权管理层全权办理上述贷款和担保的相关事项。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                  安阳钢铁股份有限公司董事会

                                     2018 年 11 月 13 日