证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2019—005
安阳钢铁股份有限公司
关于调整2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案尚须提交安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
本次调整的日常关联交易为公司正常经营行为，对公司持续经营能力无不利
影响，不会对关联方形成较大依赖，不影响公司运营的独立性。
一、日常关联交易基本情况
2018 年 3 月 14 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司日常
关联交易的议案》。关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，其他参与表决的
董事全部同意。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 16 日披露的《公司日常关联交易
的公告》（公告编号：2018-012）。
2018 年 4 月 25 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司日常关联交
易的议案》，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。具体内容详见公司于
2018 年 4 月 26 日披露的《公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2018-020）。
为满足公司经营业务的发展需要，公司拟对 2018 年度日常关联交易预计额度
进行调整，调增 2018 年度日常关联交易预计总额合计 51,294 万元，其中采购商品
及接受劳务等预计减少 58,634 万元，出售商品及提供劳务预计增加 109,928 万元。
(一)调整日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2019 年 1 月 18 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2018
年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李利剑、李存牢、张怀宾对本议案回避表
决，其他参与表决的董事全部同意。
2.独立董事意见
本议案已获得独立董事事前认可，并同意提交公司第八届董事会第十六次会议
审议。公司独立董事成先平、胡卫升、李春涛对公司调整 2018年度日常关联交易预
计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司调整后的预计日常关联交易属于公司正
常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，交易事项定价公允，遵循了公开、
公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。公司董事会在审议关联交易事项时，
关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
3.本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东将回避
表决。
(二) 2018 年日常关联交易的预计调整情况
1、采购商品/接受劳务情况 单位:万元
关联交 2018 年原 拟调整 调整后 2018
关联人 交易内容 调整原因
易类别 预计金额 金额 年预计金额
安钢集团国际贸
379,727 -96,227 283,500 采购量减少、价格下降
易有限责任公司
安钢集团舞阳矿
22,930 15,670 38,600 采购量增加
业有限责任公司 矿石
采购原料及 日照永盛国际物
3,192 2,108 5,300 采购量增加
接受劳务等 流有限公司
合计 小计 405,849 -78,449 327,400
安阳钢铁集团有
6,454 3,546 10,000 价格上涨
限责任公司
废钢
安钢集团汽车运
47 23 70
输有限责任公司
关联交 2018 年原 拟调整 调整后 2018
关联人 交易内容 调整原因
易类别 预计金额 金额 年预计金额
安阳易联物流有
41,703 -11,403 30,300 采购量减少
限公司
安钢集团附属企
3,050 -50 3,000
业有限责任公司
小计 51,254 -7,884 43,370
安钢集团冶金炉
43,550 10,750 54,300 采购量增加
料有限责任公司 白灰
小计 43,550 10,750 54,300
安阳易联物流有
101,000 4,000 105,000 采购量增加
限公司 煤
小计 101,000 4,000 105,000
安阳钢铁集团有
10,552 -1,452 9,100 业务量减少
限责任公司
安钢集团国际贸
25 25 新增业务
易有限责任公司
安钢集团附属企
22,303 1,697 24,000 业务量增加
业有限责任公司
安钢集团汽车运
17,010 6,790 23,800 业务量增加
输有限责任公司
安钢集团福利实
6,229 4,471 10,700 业务量增加
业有限责任公司
安钢集团钢材加
工配送中心有限 1,032 -1,032
责任公司
河南水鑫环保有
1,369 -269 1,100 业务量减少
限公司
安钢集团冶金炉 材料、劳务
370 80 450 业务量增加
料有限责任公司
安阳市西区综合
污水处理有限公 3,772 128 3,900 业务量增加
司
河南安淇农业发
568 132 700 业务量增加
展有限公司
安钢集团永通钢
花物流贸易有限 7,267 2,783 10,050 业务量增加
公司
安钢集团冶金设
521 779 1,300 业务量增加
计有限责任公司
河南缔拓实业有
512 88 600 业务量增加
限公司
河南缔恒实业有
69 -29 40
限责任公司
关联交 2018 年原 拟调整 调整后 2018
关联人 交易内容 调整原因
易类别 预计金额 金额 年预计金额
安阳安铁运输有
1,395 -195 1,200
限责任公司
安钢自动化软件
8,733 4,467 13,200 业务量增加
股份有限公司
安阳市殷都区钢
城小额贷款有限 900 -900
责任公司
日照永盛国际物
16,865 -16,665 200 业务量减少
流有限公司
安阳三维物流公
10,219 -219 10,000 业务量减少
司
上海鼎易融资租
7,450 7,450 新增业务
赁有限公司
小计 109,686 8,129 117,815
安阳钢铁集团有
160 5,023 5,183 业务量增加
限责任公司
安钢集团附属企 租赁费
57 57
业有限责任公司
小计 217 5,023 5,240
安阳钢铁集团有
综合服务 990 -203 787
限责任公司
费
小计 990 -203 787
合计 712,546 -58,634 653,912
2、出售商品/提供劳务情况 单位：万元
关联交 2018 年 拟调整 调整后 2018
关联人 交易内容 调整原因
易类别 原预计金额 金额 年预计金额
安钢集团国际贸易有限
3,500 -2,800 700 销售量减少
责任公司
圣荣贸易有限公司 31,734 -26,934 4,800 销售量减少
安钢集团附属企业有限 销售量增加及价
37,328 3,872 41,200
责任公司 格上涨
安钢集团钢材加工配送 销售量增加及价
52,693 10,307 63,000
中心有限责任公司 格上涨
销售产品 钢材、
河南缔恒实业有限责任
或商品 废次材 171,888 94,112 266,000 销售量增加
公司
安阳易联物流有限公司 107,430 20,370 127,800 销售量增加
安钢集团信阳钢铁有限
200 50 250
责任公司
安钢集团金信房地产开
7,920 -5,120 2,800 销售量减少
发有限责任公司
安阳三维物流有限公司 10 -10
关联交 2018 年 拟调整 调整后 2018
关联人 交易内容 调整原因
易类别 原预计金额 金额 年预计金额
小计 412,703 93,847 506,550
安钢集团冶金炉料有限
528 -528
责任公司 焦炭、煤
小计 528 -528
安阳钢铁集团有限责任
4,655 3,045 7,700 价格上涨
公司
安钢集团永通钢花物流 水渣
1,405 1,795 3,200 价格上涨
贸易有限公司
小计 6,060 4,840 10,900
安阳钢铁集团有限责任
860 -40 820 销售量减少
公司 钢渣
小计 860 -40 820
安阳钢铁集团有限责任
926 24 950
公司
安钢集团附属企业有限
331 -141 190 业务量减少
责任公司
安钢集团汽车运输有限
123 27 150
责任公司
安钢集团福利实业有限 水电汽
79 21 100
责任公司
安钢集团冶金设计有限
267 -217 50 业务量减少
责任公司
安阳市西区综合污水处
932 18 950
理有限公司
小计 2,658 -268 2,390
安阳钢铁集团有限责任
1,106 4,244 5,350 业务量增加
公司
安钢集团附属企业有限
60 7,440 7,500 业务量增加
责任公司
安钢集团冶金炉料有限
436 464 900 业务量增加
责任公司
安钢集团汽车运输有限
2,065 185 2,250
责任公司 材料、
安钢集团永通钢花物流 劳务
345 -195 150 业务量减少
贸易有限公司
安阳市西区综合污水处
172 78 250
理有限公司
安钢集团钢材加工配送
1 1
中心有限责任公司
安钢集团福利实业有限
159 -29 130
责任公司
关联交 2018 年 拟调整 调整后 2018
关联人 交易内容 调整原因
易类别 原预计金额 金额 年预计金额
河南缔恒实业有限责任
157 -157
公司
安钢集团冶金设计有限
141 -136 5 业务量减少
责任公司
安钢自动化软件股份有
48 42 90
限公司
安阳安铁运输有限责任
80 70 150
公司
安钢集团金信房地产开
23 57 80
发有限责任公司
安钢集团国际贸易有限
2 2
责任公司
河南安钢大厦有限公司 9 9 新增业务
河南水鑫环保有限公司 5 5 新增业务
小计 4,795 12,077 16,872
合计 427,604 109,928 537,532
二、关联方介绍和关联关系
1、关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)
（1）存在控制关系的关联公司的资料如下：
与本公司关 法定
企业名称 注册地址 主营业务 注册日期 注册资本
系 代表人
安阳钢 铁 安阳市殷 冶金产品和副 母公司。拥有
集团有 限 都区梅元 产品、钢铁延 本 公 司
责任公司 庄 伸产品、化工 60.14％股权 李利剑 1995 年 12 月 27 日 313,153.20
产品、冶金辅
料、建材等
(2)不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
安钢集团附属企
经营钢材及边角废料和劳保
安钢集团福利实 业有限责任公司 安阳市
于明兴 3,000.00 用品、电器及元件、高低压配
业有限责任公司 持有其 56.71%的 殷都区
电柜、钢铁冶炼辅料
股权
安阳钢铁集团有 冶金辅助产品生产,废钢及废
安钢集团附属企 安阳市
限责任公司持有 于明兴 12,000.00 旧金属回收、五金交电化工的
业有限责任公司 殷都区
其 83.95%的股权 销售
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
铁矿产品、冶金产品、机械设
安阳钢铁集团有
安钢集团国际贸 安阳市 备、电子仪器、仪表、汽车配
限责任公司全资 谷少党 10,000.00
易有限责任公司 殷都区 件、五金交电、自营和代理各
子公司
类商品及技术进出口的业务
安钢集团国际贸 香港九龙尖
圣荣贸易有限公
易有限责任公司 谷少党 800 万美元 沙咀广州路 进出口贸易
司
全资子公司 7-11 海港城
物流服务；国内沿海船舶、货
物运输代理，国际船舶代理，
国际货物运输代理，船舶租赁
安钢集团国际贸
日照永盛国际物 日照市黄海 信息咨询；普通货物进出口；
易有限责任公司 谷少党 600.00
流有限公司 一路 106 号 矿产品、煤炭、钢材、焦炭、
持有其 50%的股权
普通机械设备及配件、化工产
品（不含危险化学品及易制毒
化学品及易燃易爆化学品）
安阳钢铁集团有 普通货运、集装箱运输、、危
安钢集团汽车运 安阳市殷都
限责任公司的全 尹华敏 2,000.00 险货物运输、货物联运、物流
输有限责任公司 区梅元庄
资子公司 服务等
安阳钢铁集团有
安钢集团冶金炉 安阳县 冶金炉料、货物运输、机加工、
限责任公司持有 李军希 8,200.00
料有限责任公司 铜冶镇 石灰石开采
其 51%的股权
河南安钢集团舞 安阳钢铁集团有
舞钢市
阳矿业有限责任 限责任公司的全 薛国平 98,833.20 铁精矿、球团矿及延伸产品
朱兰镇
公司 资子公司
经营企业法人资产、冶金机电
设备的铆焊、修理，汽车及工
安钢集团永通钢 安阳钢铁集团有 程机械的修理，经销焦粉、机
安阳县水冶
花物流贸易有限 限责任公司持有 陈建伟 530.00 电（不含小轿车）、工矿产品、
镇人民路
公司 其 55.56%的股权 工程机械及配件、五金、橡胶、
水泥、水泥制品、矿渣、代工
产品（化学品除外）
安阳市西区综合 安阳钢铁集团有 综合污水处理及回收（涉及专
安阳市殷都
污水处理有限责 限责任公司的全 袁振锋 6,000.00 项许可的需持许可证、审批文
区梅元庄
任公司 资子公司 件经营）
安阳钢铁集团有 冶金行业钢铁工程设计，冶金
安钢集团冶金设 安阳市殷都
限责任公司的全 罗大春 300.00 行业矿山工程设计，民用建筑
计有限责任公司 区梅元庄
资子公司 工程设计
安钢集团附属企
安钢集团钢材加 钢材加工、销售、来料加工、
业有限责任公司 安阳市开发
工配送中心有限 于明兴 6,000.00 钢结构制作与销售，螺旋焊管
持有其 66.67%的 区长江大道
责任公司 生产与销售
股权
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
安钢集团金信房 安阳钢铁集团有
安阳市殷都 房地产项目开发经营（凭有效
地产开发有限责 限责任公司的全 王遗清 2,000.00
区钢二路 资质证核定的范围经营）
任公司 资子公司
自动化系统集成、安装、调试
与维保，自动化系统升级与改
造工程，信息技术咨询，软件
安阳钢铁集团有
安钢自动化软件 安阳市殷都 开发与销售，网络集成与施
限责任公司持有 郜海明 5,600.00
股份有限公司 区梅元庄 工，视频技术，电子产品设计、
其 90%的股权
集成与销售，测量设备校准及
测量服务，自动化相关产品销
售
小麦、玉米、蔬菜、食用菌及
园艺作物种植、销售；造林苗
木、经济林苗木、城镇绿化苗
木、花卉生产、销售；园林绿
化工程、施工、养护；奶牛养
安阳钢铁集团有 河南省鹤壁 殖、销售；批发：预包装食品
河南安淇农业发
限责任公司持有 姚东波 1,000.00 市淇县高云 兼散装食品；住宿、游泳池；
展有限公司
其 90%的股权 路 冶金辅助产品生产、销售；含
凉菜、不含裱花蛋糕、不含生
食海产品；乳制品[液体乳（巴
氏杀菌乳）、发酵乳]、饮料（蛋
白饮料类）生产、销售；木材
包装材料加工、销售
物业管理服务；园林绿化工程
施工及技术咨询服务（凭有效
资质证经营）；林木、花卉、
盆景、草坪的培育、种植；文
具、体育用品、铁矿产品、建
材及化工产品（不含危险化学
品）、机械设备、五金产品及
安阳钢铁集团有 电子产品、纺织品、服装、日
河南缔拓实业有 安阳市殷都
限责任公司全资 姚东波 3,000.00 用品、家具玩具、预包装食品
限公司 区梅元庄
子公司 及散装食品（凭有效食品流通
许可经营）批发兼零售。以下
限分支机构经营；旅行社服
务；房屋租赁；生产、销售饮
料[瓶（桶）装饮用水类（饮
用纯净水、其他饮用水）、果
汁及蔬菜汁类，其他饮料类],
纯净水，冷冻饮品
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
生铁、钢坯、钢材、水泥、水
渣、铁合金、机加工产品的生
产和经营；冶金器械维修、技
术开发、咨询及培训；电子产
品；经营本企业自产产品及相
关技术的出口业务；经营本企
安阳钢铁集团有 信阳市明港
安钢集团信阳钢 业生产、科研所需的原辅材
限责任公司持有 何殿洲 21,067.00 镇新民路 34
铁有限责任公司 料、仪器仪表、机械设备、零
其 14.24%的股权 号
配件及相关技术的进口业务
（国家限定公司经营和国家
禁止进出口的商品及技术除
外）；经营进料加工和“三来
一补”业务，硫酸铵（化肥）、
氧气、氮气、电子产品销售
企业资产管理、企业投资管
理、企业投资咨询；物业管理
（凭有效资质证经营）、建设
工程项目管理、技术咨询、技
术服务（凭有效资质证经营）、
餐饮企业管理、酒店管理（不
含餐饮及酒店经营）；自有房
屋出租；停车场管理；招投标
安阳钢铁集团有 郑州市金水 代理；展览展示服务、会议服
河南缔恒实业有
限责任公司持有 刘忠东 5,000.00 区金水路 280 务、文化交流活动策划；批发
限责任公司
其 60%的股权 号 零售：建筑材料，金属材料及
制品、矿产品、煤炭、耐火材
料、化工产品（不含易燃易爆
及危险化学品）、五金、电子
产品、日用百货、文化体育用
品及器材、预包装食品；工程
设备的批发零售及安装；废旧
物资回收；从事货物和技术的
进出口业务
住宿、餐饮（以上各项凭证）；
商务、洗衣服务；百货、化工
产品（不含易燃易爆及危险
安阳钢铁集团有 河南省郑州
河南安钢大厦有 品）、机械设备、五金交电、
限责任公司全资 刘忠东 6,275.32 市金水区机
限公司 电子产品、仪器仪表、计算机
子公司 场路 68 号
软硬件的销售；房屋租赁；卷
烟零售；洗浴；旅游管理；钢
材销售
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
安阳钢铁集团有
安阳三维物流有 安阳市殷都 汽车配件销售、普通货运、物
限责任公司持有 尹华敏 50.00
限公司 区北士旺村 流服务
其 48%的股权
环保技术的设计、研发、技术
咨询和技术服务；环境工程
（废水、废气、固废、粉尘、
安阳市殷都 污染修复）及市政工程设计、
河南水鑫环保科 安钢集团附属企
区梅园庄安 总承包建设；废水、废气工程
技有限公司 业有限责任公司 于明兴 500.00
钢大道安钢 的运营；生产、销售环保药剂
持有其 51%的股权
厂区 （不含危险化学品）、环保设
备、给排水设备、水处理设备
及其安装
安阳钢铁股份有 安阳市北关 铁路客货运输、仓储、装卸、
安阳安铁运输有
限公司持有其 郭宪臻 13255.04 区北仓 街 41 煤炭购销、铁路设施维修等
限责任公司
50.5%的股权 号
道路普通货物运输、仓储服
安阳钢铁股份有 安阳市殷都 务、货运代理；钢材、钢坯钢
安阳易联物流有
限公司持有其 30% 张江 1000.00 区武丁路武 铁产品、铁矿产品、废钢、煤
限公司
的股权 丁物流院内 炭、铁合金产品冶金炉料、机
电设备销售
安阳市殷都
办理各项小额贷款；办理中小
区安钢大道
企业发展、管理、财务、融资
安阳市殷都区钢 安钢集团福利实 与钢三路交
等咨询服务；经监督管理机构
城小额贷款有限 业有限责任公司 张宪胜 15,000.00 叉口西南角
批准的其他业务（依法须经批
责任公司 持有其 46%的股权 中国银行安
准的项目，经相关部门批准后
钢支行办公
方可开展经营活动）
楼
安阳市殷都
安阳钢铁集团有 钢渣破碎生产、加工，冶金产
安钢集团明维实 区北蒙街道
限责任公司持有 程国彪 300.00 品和副产品(水渣、钢渣)销
业有限责任公司 办事处四楼
其 47.67%的股权 售，建筑工程机械与设备租赁
426 房间
2、关联人履约能力分析
关联人 2017 年财务状况
金额单位：万元
2017 年末
企业名称 2017 年净利润
总资产 净资产
安阳钢铁集团有限责任公司（法人） 1,094,939.13 802,126.30 -2,499.34
安钢集团福利实业有限责任公司（法人） 26,042.18 22,276.21 451.43
安钢集团附属企业有限责任公司（法人） 37,593.83 27,029.81 48.50
安钢集团国际贸易有限责任公司（法人） 105,165.59 31,690.22 2,094.99
安钢集团汽车运输有限责任公司（法人） 20,456.05 6,822.12 -276.69
安钢集团冶金炉料有限责任公司 24,695.42 12,589.06 1,605.54
安钢集团舞阳矿业有限责任公司 269,000.70 149,254.22 -4,463.72
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司 2,339.86 147.68 11.56
安阳市西区综合污水处理有限责任公司 9,796.36 8,156.51 8.45
安钢集团冶金设计有限责任公司 501.82 288.45 170.76
安钢集团金信房地产开发有限责任公司 81,276.14 272.69 -14.50
安钢自动化软件股份有限公司（法人） 15,234.88 9,765.05 1,615.80
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司 7,934.89 5,954.44 392.80
安阳三维物流有限公司 5,668.89 1,549.81 684.22
河南缔拓实业有限公司 9,057.92 8,451.41 -503.41
安钢集团信阳钢铁有限责任公司 483,263.39 44,415.93 32,711.68
河南安淇农业发展有限公司 5,188.62 3,754.31 -113.00
河南安钢大厦有限公司 4,004.47 2,498.28 217.85
河南缔恒实业有限责任公司 54,445.98 3,182.26 -1,536.82
圣荣贸易有限公司 8,607.93 1,999.04 848.63
安阳安铁运输有限责任公司 26,845.90 13,477.40 6.11
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司 19,186.08 16,875.55 1,306.53
河南水鑫环保科技有限公司 701.57 515.65 15.65
安阳易联物流有限公司 19,875.73 1,387.78 387.78
日照永盛国际物流有限公司 2,468.30 694.77 3.86
安钢集团明维实业有限责任公司 1,651.18 113.83 0.36
上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期
同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。
三、关联交易定价政策和定价依据
采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价
政策为：主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格,按照成本加成定价；如果
既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价；如果有国家政府
制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。租赁固定资产以该固定资产的年折旧
金额为基础确定年租金。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安
阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面存在
依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企业销售
钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受集团公司包括警卫消防在内的综合服
务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。
公司与上述关联方的日常关联交易为保证本公司正常生产经营所必需发生的
交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司
生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依据市场
条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大
股东利益的情形。本次调整日常关联交易预计额度不会影响公司的独立性，公司主
营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，
不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、备查文件
（一）公司八届董事会第十六次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可函；
（三）公司独立董事独立意见。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2019 年 1 月 18 日