证券代码：600569               证券简称：安阳钢铁             编号：2019－006



                 安阳钢铁股份有限公司
          2019 年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18

日向全体董事发出了关于召开 2019 年第一次临时董事会会议的通知

及相关材料。会议于 2019 年 1 月 25 日以传真方式召开，会议应参加

董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

     会议以记名投票表决方式审议并通过《撤销潍坊安鲁金属材料有

限公司》的议案：

     鉴于公司钢材产品在潍坊销售，长期面临运距远、运费高、仓储

费高，潍坊安鲁金属材料有限公司经营效益较差等经营状况，考虑公

司整体效益，拟撤销潍坊安鲁金属材料有限公司。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     特此公告。




                                             安阳钢铁股份有限公司董事会

                                                    2019 年 1 月 25 日