安阳钢铁股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
2019 年 2 月 22 日
安阳钢铁股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会有关规定
重要提示：
● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现
场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。
● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）
在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平
台，股东应在公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行
网络投票。
网络投票的时间为：2019年2月22日 上午9:15-9:25；9:30-11:30
下午13:00-15:00
为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利，
保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规
定：
一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权
益，确保大会正常秩序和议事效率。
二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。会议期间请
佩带会议出席证。
三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定
义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大
会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员
应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。
四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供
发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的
具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要
超过五分钟。
五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。
六、本次股东大会审议议案为：
1、安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
2、公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案
3、公司 2019 年度固定资产投资计划
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2019年2月22日
安阳钢铁股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程
第一项：审议议案：
1、安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
2、公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案
3、公司 2019 年度固定资产投资计划
第二项：现场与会股东发言
第三项：对议案进行现场表决投票
第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会 20 分钟）
第五项：宣布现场计票结果
第六项：宣布现场投票表决结果
第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见
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2019 年 2 月 22 日
安阳钢铁股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
关于《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级
管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
为进一步完善安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的
经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，特制定本薪酬管理制度。具体内容详见附件。该议案已经公司
2018 年第七次临时董事会会议审议通过。
请各位股东审议。
附件：《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
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2019 年 2 月 22 日
安阳钢铁股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提
升公司的经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、监事、
高级管理人员。
第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬以公司经营指标和综合
管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作目标，
进行年度综合考核确定，并坚持以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事及高级管理人员
进行考核以及确定薪酬分配的管理机构。
第五条 公司董事、监事的薪酬事项由股东大会决定，公司高级
管理人员的薪酬事项由董事会决定。
第二章 薪酬体系
第六条 在公司任职的董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和福利收入等构成。
（一）基本薪酬：指董事及高级管理人员履行职责所领取的基本
岗位报酬。由董事会薪酬与考核委员会根据公司的规模、董事及高级
管理人员所承担的责任、风险程度、自身的市场价值及管理能力确定。
（二）绩效薪酬：指董事及高级管理人员根据公司经营业绩及个
人绩效所得的报酬。
（三）福利收入：董事和高级管理人员的福利包括法定福利和补
充福利。法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本医疗保险、
失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指由公
司提供的除法定福利之外的福利。
董事和高级管理人员的法定福利按国家有关规定办理，补充福利
按公司的相关制度执行。
第七条 独立董事在公司领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。
独立董事津贴标准由公司股东大会批准。
第八条 在公司任职的监事的薪酬事项结合其在公司担任的生产
经营或管理岗位的薪酬标准，提交公司股东大会批准。
第九条 董事及高级管理人员薪酬事项由董事会薪酬与考核委员
会在会计师事务所出具年度《审计报告》后，报董事会审议，其中董
事的薪酬事项须提交股东大会批准。
第三章 薪酬考核及责任追究
第十条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管
理人员进行绩效评价。
独立董事、监事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式。
第十一条 公司对董事、监事、高级管理人员实行责任追究制度。
对于因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管
理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处
分或者解聘职务等处罚。
第四章 附则
第十二条 本制度经股东大会审议通过后生效。
第十三条 本制度由董事会负责解释。
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、其
他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家相关法律、法规、
规范性文件的相关规定不一致的，以国家有关法律、法规、规范性文
件的相关规定为准。
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2019 年 2 月 22 日
安阳钢铁股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
《公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》
各位股东：
为满足公司经营业务的发展需要，保证公司生产经营正常进行，
进一步规范日常关联交易，切实维护投资者利益，公司拟对 2018 年
度日常关联交易预计额度进行调整。现提交《公司关于调整 2018 年
度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司第八届董事会第十六
次会议审议通过。请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决，
请非关联股东审议。
附：《公司调整 2018 年度日常关联交易预计》
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2019 年 2 月 22 日
安阳钢铁股份有限公司
关于调整2018年度日常关联交易预计
一、日常关联交易基本情况
2018 年 3 月 14 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司日常
关联交易的议案》。关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，其他参与表决
的董事全部同意。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 16 日披露的《公司日常关联
交易的公告》（公告编号：2018-012）。
2018 年 4 月 25 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司日常关联
交易的议案》，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。具体内容详见
公司于 2018 年 4 月 26 日披露的《公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公
告编号：2018-020）。
为满足公司经营业务的发展需要，公司拟对 2018 年度日常关联交易预计额
度进行调整，调增 2018 年度日常关联交易预计总额合计 51,294 万元，其中采购
商品及接受劳务等预计减少 58,634 万元，出售商品及提供劳务预计增加 109,928
万元。
(一)调整日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2019 年 1 月 18 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整
2018 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李利剑、李存牢、张怀宾对本议
案回避表决，其他参与表决的董事全部同意。
2.独立董事意见
本议案已获得独立董事事前认可，并同意提交公司第八届董事会第十六次会
议审议。公司独立董事成先平、胡卫升、李春涛对公司调整 2018 年度日常关联
交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司调整后的预计日常关联交易
属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，交易事项定价公
允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。公司董事会
在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》等法律
法规 及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形。
3.本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东将回
避表决。
(二) 2018 年日常关联交易的预计调整情况
1、采购商品/接受劳务情况 单位:万元
关联交 2018 年原 拟调整 调整后 2018
关联人 交易内容 调整原因
易类别 预计金额 金额 年预计金额
安钢集团国际贸
379,727 -96,227 283,500 采购量减少、价格下降
易有限责任公司
安钢集团舞阳矿
22,930 15,670 38,600 采购量增加
业有限责任公司 矿石
日照永盛国际物
3,192 2,108 5,300 采购量增加
流有限公司
小计 405,849 -78,449 327,400
安阳钢铁集团有
6,454 3,546 10,000 价格上涨
限责任公司
安钢集团汽车运
47 23 70
输有限责任公司
安阳易联物流有 废钢
41,703 -11,403 30,300 采购量减少
限公司
安钢集团附属企
3,050 -50 3,000
业有限责任公司
采购原料及 小计 51,254 -7,884 43,370
接受劳务等 安钢集团冶金炉
43,550 10,750 54,300 采购量增加
合计 料有限责任公司 白灰
小计 43,550 10,750 54,300
安阳易联物流有
101,000 4,000 105,000 采购量增加
限公司 煤
小计 101,000 4,000 105,000
安阳钢铁集团有
10,552 -1,452 9,100 业务量减少
限责任公司
安钢集团国际贸
25 25 新增业务
易有限责任公司
安钢集团附属企
22,303 1,697 24,000 业务量增加
业有限责任公司 材料、劳务
安钢集团汽车运
17,010 6,790 23,800 业务量增加
输有限责任公司
安钢集团福利实
6,229 4,471 10,700 业务量增加
业有限责任公司
安钢集团钢材加 1,032 -1,032
关联交 2018 年原 拟调整 调整后 2018
关联人 交易内容 调整原因
易类别 预计金额 金额 年预计金额
工配送中心有限
责任公司
河南水鑫环保有
1,369 -269 1,100 业务量减少
限公司
安钢集团冶金炉
370 80 450 业务量增加
料有限责任公司
安阳市西区综合
污水处理有限公 3,772 128 3,900 业务量增加
司
河南安淇农业发
568 132 700 业务量增加
展有限公司
安钢集团永通钢
花物流贸易有限 7,267 2,783 10,050 业务量增加
公司
安钢集团冶金设
521 779 1,300 业务量增加
计有限责任公司
河南缔拓实业有
512 88 600 业务量增加
限公司
河南缔恒实业有
69 -29 40
限责任公司
安阳安铁运输有
1,395 -195 1,200
限责任公司
安钢自动化软件
8,733 4,467 13,200 业务量增加
股份有限公司
安阳市殷都区钢
城小额贷款有限 900 -900
责任公司
日照永盛国际物
16,865 -16,665 200 业务量减少
流有限公司
安阳三维物流公
10,219 -219 10,000 业务量减少
司
上海鼎易融资租
7,450 7,450 新增业务
赁有限公司
小计 109,686 8,129 117,815
安阳钢铁集团有
160 5,023 5,183 业务量增加
限责任公司
安钢集团附属企 租赁费
57 57
业有限责任公司
小计 217 5,023 5,240
安阳钢铁集团有
综合服务 990 -203 787
限责任公司
费
小计 990 -203 787
合计 712,546 -58,634 653,912
2、出售商品/提供劳务情况 单位：万元
关联交 2018 年 拟调整 调整后 2018
易类别
关联人 交易内容
原预计金额 金额 年预计金额
调整原因
安钢集团国际贸易有限
销售产品 钢材、 3,500 -2,800 700 销售量减少
责任公司
或商品 废次材
圣荣贸易有限公司 31,734 -26,934 4,800 销售量减少
关联交 2018 年 拟调整 调整后 2018
易类别
关联人 交易内容
原预计金额 金额 年预计金额
调整原因
安钢集团附属企业有限 销售量增加及价
37,328 3,872 41,200
责任公司 格上涨
安钢集团钢材加工配送 销售量增加及价
52,693 10,307 63,000
中心有限责任公司 格上涨
河南缔恒实业有限责任
171,888 94,112 266,000 销售量增加
公司
安阳易联物流有限公司 107,430 20,370 127,800 销售量增加
安钢集团信阳钢铁有限
200 50 250
责任公司
安钢集团金信房地产开
7,920 -5,120 2,800 销售量减少
发有限责任公司
安阳三维物流有限公司 10 -10
小计 412,703 93,847 506,550
安钢集团冶金炉料有限
528 -528
责任公司 焦炭、煤
小计 528 -528
安阳钢铁集团有限责任
4,655 3,045 7,700 价格上涨
公司
安钢集团永通钢花物流 水渣
1,405 1,795 3,200 价格上涨
贸易有限公司
小计 6,060 4,840 10,900
安阳钢铁集团有限责任
860 -40 820 销售量减少
公司 钢渣
小计 860 -40 820
安阳钢铁集团有限责任
926 24 950
公司
安钢集团附属企业有限
331 -141 190 业务量减少
责任公司
安钢集团汽车运输有限
123 27 150
责任公司
安钢集团福利实业有限 水电汽
79 21 100
责任公司
安钢集团冶金设计有限
267 -217 50 业务量减少
责任公司
安阳市西区综合污水处
932 18 950
理有限公司
小计 2,658 -268 2,390
安阳钢铁集团有限责任
1,106 4,244 5,350 业务量增加
公司
安钢集团附属企业有限
60 7,440 7,500 业务量增加
责任公司
安钢集团冶金炉料有限
436 464 900 业务量增加
责任公司 材料、
安钢集团汽车运输有限 劳务
2,065 185 2,250
责任公司
安钢集团永通钢花物流
345 -195 150 业务量减少
贸易有限公司
安阳市西区综合污水处
172 78 250
理有限公司
关联交 2018 年 拟调整 调整后 2018
易类别
关联人 交易内容
原预计金额 金额 年预计金额
调整原因
安钢集团钢材加工配送
1 1
中心有限责任公司
安钢集团福利实业有限
159 -29 130
责任公司
河南缔恒实业有限责任
157 -157
公司
安钢集团冶金设计有限
141 -136 5 业务量减少
责任公司
安钢自动化软件股份有
48 42 90
限公司
安阳安铁运输有限责任
80 70 150
公司
安钢集团金信房地产开
23 57 80
发有限责任公司
安钢集团国际贸易有限
2 2
责任公司
河南安钢大厦有限公司 9 9 新增业务
河南水鑫环保有限公司 5 5 新增业务
小计 4,795 12,077 16,872
合计 427,604 109,928 537,532
二、关联方介绍和关联关系
1、关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)
（1）存在控制关系的关联公司的资料如下：
与本公司关 法定
企业名称 注册地址 主营业务 注册日期 注册资本
系 代表人
安阳钢 铁 安阳市殷 冶金产品和副 母公司。拥有
集团有 限 都区梅元 产品、钢铁延 本 公 司
责任公司 庄 伸产品、化工 60.14％股权 李利剑 1995 年 12 月 27 日 313,153.20
产品、冶金辅
料、建材等
(2)不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
安钢集团附属企
经营钢材及边角废料和劳保
安钢集团福利实 业有限责任公司 安阳市
于明兴 3,000.00 用品、电器及元件、高低压配
业有限责任公司 持有其 56.71%的 殷都区
电柜、钢铁冶炼辅料
股权
安阳钢铁集团有 冶金辅助产品生产,废钢及废
安钢集团附属企 安阳市
限责任公司持有 于明兴 12,000.00 旧金属回收、五金交电化工的
业有限责任公司 殷都区
其 83.95%的股权 销售
铁矿产品、冶金产品、机械设
安阳钢铁集团有
安钢集团国际贸 安阳市 备、电子仪器、仪表、汽车配
限责任公司全资 谷少党 10,000.00
易有限责任公司 殷都区 件、五金交电、自营和代理各
子公司
类商品及技术进出口的业务
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
安钢集团国际贸 香港九龙尖
圣荣贸易有限公
易有限责任公司 谷少党 800 万美元 沙咀广州路 进出口贸易
司
全资子公司 7-11 海港城
物流服务；国内沿海船舶、货
物运输代理，国际船舶代理，
国际货物运输代理，船舶租赁
安钢集团国际贸
日照永盛国际物 日照市黄海 信息咨询；普通货物进出口；
易有限责任公司 谷少党 600.00
流有限公司 一路 106 号 矿产品、煤炭、钢材、焦炭、
持有其 50%的股权
普通机械设备及配件、化工产
品（不含危险化学品及易制毒
化学品及易燃易爆化学品）
安阳钢铁集团有 普通货运、集装箱运输、、危
安钢集团汽车运 安阳市殷都
限责任公司的全 尹华敏 2,000.00 险货物运输、货物联运、物流
输有限责任公司 区梅元庄
资子公司 服务等
安阳钢铁集团有
安钢集团冶金炉 安阳县 冶金炉料、货物运输、机加工、
限责任公司持有 李军希 8,200.00
料有限责任公司 铜冶镇 石灰石开采
其 51%的股权
河南安钢集团舞 安阳钢铁集团有
舞钢市
阳矿业有限责任 限责任公司的全 薛国平 98,833.20 铁精矿、球团矿及延伸产品
朱兰镇
公司 资子公司
经营企业法人资产、冶金机电
设备的铆焊、修理，汽车及工
安钢集团永通钢 安阳钢铁集团有 程机械的修理，经销焦粉、机
安阳县水冶
花物流贸易有限 限责任公司持有 陈建伟 530.00 电（不含小轿车）、工矿产品、
镇人民路
公司 其 55.56%的股权 工程机械及配件、五金、橡胶、
水泥、水泥制品、矿渣、代工
产品（化学品除外）
安阳市西区综合 安阳钢铁集团有 综合污水处理及回收（涉及专
安阳市殷都
污水处理有限责 限责任公司的全 袁振锋 6,000.00 项许可的需持许可证、审批文
区梅元庄
任公司 资子公司 件经营）
安阳钢铁集团有 冶金行业钢铁工程设计，冶金
安钢集团冶金设 安阳市殷都
限责任公司的全 罗大春 300.00 行业矿山工程设计，民用建筑
计有限责任公司 区梅元庄
资子公司 工程设计
安钢集团附属企
安钢集团钢材加 钢材加工、销售、来料加工、
业有限责任公司 安阳市开发
工配送中心有限 于明兴 6,000.00 钢结构制作与销售，螺旋焊管
持有其 66.67%的 区长江大道
责任公司 生产与销售
股权
安钢集团金信房 安阳钢铁集团有
安阳市殷都 房地产项目开发经营（凭有效
地产开发有限责 限责任公司的全 王遗清 2,000.00
区钢二路 资质证核定的范围经营）
任公司 资子公司
自动化系统集成、安装、调试
与维保，自动化系统升级与改
造工程，信息技术咨询，软件
安阳钢铁集团有
安钢自动化软件 安阳市殷都 开发与销售，网络集成与施
限责任公司持有 郜海明 5,600.00
股份有限公司 区梅元庄 工，视频技术，电子产品设计、
其 90%的股权
集成与销售，测量设备校准及
测量服务，自动化相关产品销
售
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
小麦、玉米、蔬菜、食用菌及
园艺作物种植、销售；造林苗
木、经济林苗木、城镇绿化苗
木、花卉生产、销售；园林绿
化工程、施工、养护；奶牛养
安阳钢铁集团有 河南省鹤壁 殖、销售；批发：预包装食品
河南安淇农业发
限责任公司持有 姚东波 1,000.00 市淇县高云 兼散装食品；住宿、游泳池；
展有限公司
其 90%的股权 路 冶金辅助产品生产、销售；含
凉菜、不含裱花蛋糕、不含生
食海产品；乳制品[液体乳（巴
氏杀菌乳）、发酵乳]、饮料（蛋
白饮料类）生产、销售；木材
包装材料加工、销售
物业管理服务；园林绿化工程
施工及技术咨询服务（凭有效
资质证经营）；林木、花卉、
盆景、草坪的培育、种植；文
具、体育用品、铁矿产品、建
材及化工产品（不含危险化学
品）、机械设备、五金产品及
安阳钢铁集团有 电子产品、纺织品、服装、日
河南缔拓实业有 安阳市殷都
限责任公司全资 姚东波 3,000.00 用品、家具玩具、预包装食品
限公司 区梅元庄
子公司 及散装食品（凭有效食品流通
许可经营）批发兼零售。以下
限分支机构经营；旅行社服
务；房屋租赁；生产、销售饮
料[瓶（桶）装饮用水类（饮
用纯净水、其他饮用水）、果
汁及蔬菜汁类，其他饮料类],
纯净水，冷冻饮品
生铁、钢坯、钢材、水泥、水
渣、铁合金、机加工产品的生
产和经营；冶金器械维修、技
术开发、咨询及培训；电子产
品；经营本企业自产产品及相
关技术的出口业务；经营本企
安阳钢铁集团有 信阳市明港
安钢集团信阳钢 业生产、科研所需的原辅材
限责任公司持有 何殿洲 21,067.00 镇新民路 34
铁有限责任公司 料、仪器仪表、机械设备、零
其 14.24%的股权 号
配件及相关技术的进口业务
（国家限定公司经营和国家
禁止进出口的商品及技术除
外）；经营进料加工和“三来
一补”业务，硫酸铵（化肥）、
氧气、氮气、电子产品销售
企业资产管理、企业投资管
安阳钢铁集团有 郑州市金水 理、企业投资咨询；物业管理
河南缔恒实业有
限责任公司持有 刘忠东 5,000.00 区金水路 280 （凭有效资质证经营）、建设
限责任公司
其 60%的股权 号 工程项目管理、技术咨询、技
术服务（凭有效资质证经营）、
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
餐饮企业管理、酒店管理（不
含餐饮及酒店经营）；自有房
屋出租；停车场管理；招投标
代理；展览展示服务、会议服
务、文化交流活动策划；批发
零售：建筑材料，金属材料及
制品、矿产品、煤炭、耐火材
料、化工产品（不含易燃易爆
及危险化学品）、五金、电子
产品、日用百货、文化体育用
品及器材、预包装食品；工程
设备的批发零售及安装；废旧
物资回收；从事货物和技术的
进出口业务
住宿、餐饮（以上各项凭证）；
商务、洗衣服务；百货、化工
产品（不含易燃易爆及危险
安阳钢铁集团有 河南省郑州
河南安钢大厦有 品）、机械设备、五金交电、
限责任公司全资 刘忠东 6,275.32 市金水区机
限公司 电子产品、仪器仪表、计算机
子公司 场路 68 号
软硬件的销售；房屋租赁；卷
烟零售；洗浴；旅游管理；钢
材销售
安阳钢铁集团有
安阳三维物流有 安阳市殷都 汽车配件销售、普通货运、物
限责任公司持有 尹华敏 50.00
限公司 区北士旺村 流服务
其 48%的股权
环保技术的设计、研发、技术
咨询和技术服务；环境工程
（废水、废气、固废、粉尘、
安阳市殷都 污染修复）及市政工程设计、
河南水鑫环保科 安钢集团附属企
区梅园庄安 总承包建设；废水、废气工程
技有限公司 业有限责任公司 于明兴 500.00
钢大道安钢 的运营；生产、销售环保药剂
持有其 51%的股权
厂区 （不含危险化学品）、环保设
备、给排水设备、水处理设备
及其安装
安阳钢铁股份有 安阳市北关 铁路客货运输、仓储、装卸、
安阳安铁运输有 煤炭购销、铁路设施维修等
限公司持有其 郭宪臻 13255.04 区北仓 街 41
限责任公司
50.5%的股权 号
道路普通货物运输、仓储服
安阳钢铁股份有 安阳市殷都 务、货运代理；钢材、钢坯钢
安阳易联物流有
限公司持有其 30% 张江 1000.00 区武丁路武 铁产品、铁矿产品、废钢、煤
限公司
的股权 丁物流院内 炭、铁合金产品冶金炉料、机
电设备销售
安阳市殷都 办理各项小额贷款；办理中小
安阳市殷都区钢 安钢集团福利实
区安钢大道 企业发展、管理、财务、融资
城小额贷款有限 业有限责任公司 张宪胜 15,000.00
与钢三路交 等咨询服务；经监督管理机构
责任公司 持有其 46%的股权
叉口西南角 批准的其他业务（依法须经批
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
中国银行安 准的项目，经相关部门批准后
钢支行办公 方可开展经营活动）
楼
安阳市殷都
安阳钢铁集团有 钢渣破碎生产、加工，冶金产
安钢集团明维实 区北蒙街道
限责任公司持有 程国彪 300.00 品和副产品(水渣、钢渣)销
业有限责任公司 办事处四楼
其 47.67%的股权 售，建筑工程机械与设备租赁
426 房间
2、关联人履约能力分析
关联人 2017 年财务状况
金额单位：万元
2017 年末
企业名称 2017 年净利润
总资产 净资产
安阳钢铁集团有限责任公司（法人） 1,094,939.13 802,126.30 -2,499.34
安钢集团福利实业有限责任公司（法人） 26,042.18 22,276.21 451.43
安钢集团附属企业有限责任公司（法人） 37,593.83 27,029.81 48.50
安钢集团国际贸易有限责任公司（法人） 105,165.59 31,690.22 2,094.99
安钢集团汽车运输有限责任公司（法人） 20,456.05 6,822.12 -276.69
安钢集团冶金炉料有限责任公司 24,695.42 12,589.06 1,605.54
安钢集团舞阳矿业有限责任公司 269,000.70 149,254.22 -4,463.72
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司 2,339.86 147.68 11.56
安阳市西区综合污水处理有限责任公司 9,796.36 8,156.51 8.45
安钢集团冶金设计有限责任公司 501.82 288.45 170.76
安钢集团金信房地产开发有限责任公司 81,276.14 272.69 -14.50
安钢自动化软件股份有限公司（法人） 15,234.88 9,765.05 1,615.80
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司 7,934.89 5,954.44 392.80
安阳三维物流有限公司 5,668.89 1,549.81 684.22
河南缔拓实业有限公司 9,057.92 8,451.41 -503.41
安钢集团信阳钢铁有限责任公司 483,263.39 44,415.93 32,711.68
河南安淇农业发展有限公司 5,188.62 3,754.31 -113.00
河南安钢大厦有限公司 4,004.47 2,498.28 217.85
河南缔恒实业有限责任公司 54,445.98 3,182.26 -1,536.82
圣荣贸易有限公司 8,607.93 1,999.04 848.63
安阳安铁运输有限责任公司 26,845.90 13,477.40 6.11
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司 19,186.08 16,875.55 1,306.53
河南水鑫环保科技有限公司 701.57 515.65 15.65
安阳易联物流有限公司 19,875.73 1,387.78 387.78
日照永盛国际物流有限公司 2,468.30 694.77 3.86
安钢集团明维实业有限责任公司 1,651.18 113.83 0.36
上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前
期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。
三、关联交易定价政策和定价依据
采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定
价政策为：主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格,按照成本加成定价；
如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价；如果有国
家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。租赁固定资产以该固定资产
的年折旧金额为基础确定年租金。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对
安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面
存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企
业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受集团公司包括警卫消防在内
的综合服务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳
务等。
公司与上述关联方的日常关联交易为保证本公司正常生产经营所必需发生
的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证
公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依
据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司和广大股东利益的情形。本次调整日常关联交易预计额度不会影响公司的独立
性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营
能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可函；
（三）公司独立董事独立意见。
安阳钢铁股份有限公司
2019 年 2 月 22 日
安阳钢铁股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
《公司 2019 年度固定资产投资计划》
各位股东：
根据公司整体规划，2019 年公司计划固定资产投资 242,613 万
元。
新开工项目 31 个，计划投资额 78,400 万元。主要包括：工艺完
善、质量提升、节能环保项目，计划投资 20,000 万元；园林式工厂
建设（二期）, 计划投资 20,000 万元；焦化厂干熄焦环境除尘脱硫,
计划投资 5,000 万元；运输部翻车机及临时料场封闭, 计划投资
4,500 万元；活性炭合作制造，计划投资 4,000 万元；动力厂 220t/h、
240t/h 燃煤气锅炉脱硝改造，计划投资 3,000 万元；安钢企业云建设
项目，计划投资 2,500 万元；一炼轧板坯控制系统升级，计划投资
1,450 万元等项目。
结转项目 55 个，计划投资 164,213 万元，主要包括：永通公司
烧结机环境提升节能改造，计划投资 25,000 万元；二炼轧炼钢区三
次除尘及转炉二次除尘，计划投资 11,950 万元；园林式森林式园林
化工厂建设(一期），计划投资 11,734 万元；烧结机机头烟气深度治
理二期，计划投资 10,000 万元；安钢给排水系统治理，计划投资
10,000 万元；6 米、7 米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目，计
划投资 10,000 万元；第一原料场封闭，计划投资 9,000 万元；豫河
永通球团脱硫脱硝，计划投资 8,000 万元；炼铁厂皮带机运输系统及
转运站扬尘治理，计划投资 7,439 万元；西工地全封闭工程，计划投
资 6,241 万元；烧结矿散装料扬尘治理，计划投资 5,000 万元等项目。
该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：《公司 2019 年度固定资产投资计划》
安阳钢铁股份有限公司
2019 年 2 月 22 日
安阳钢铁股份有限公司 2019 年度固定资产投资计划
单位：万元
预计 2018
2019 年预计 预计投
序号 工程项目名称 概算资金 年 累 计 完 开工时间 项目主要内容
完成投资 产时间
成投资
一 2018 年结转项目
对二炼轧铁水罐的设施及运输系统进行改
1 二炼轧铁水一罐到底 1978 1000 978 2018.01 2019.06
造，达到一罐到底。
制氧厂新增一台氮压机和一套气体液化装
2 制氧厂新增一台氮压机和一套气体液化装置 1800 800 1000 2018.01 2019.08
置，稳定公司氮气供应。
对一炼轧铁水罐的设施及运输系统进行改
3 一炼轧铁水一罐到底 2662 1600 1062 2018.01 2019.06
造，达到一罐到底。
建设安钢火灾自动报警系统联网、集中监控
4 安钢火灾自动报警系统联网、集中监控项目 298 98 200 2018.03 2019.06
项目，满足消防要求。
5 冷轧公司制冷站节能改造 60 0 60 2018.10 2019.08 对冷轧制冷站进行节能改造，实现节能创效。
包括精轧前中间冷却系统和轧后高密度层流
6 二炼轧 1780 热连轧层流冷却改造 3188 1188 2000 2018.05 2019.03
冷却系统及配套。
镀锌机组增加炉鼻子锌灰锌渣控制设备，工
7 冷轧公司镀锌机组增加炉鼻子锌灰锌渣控制设备 230 30 200 2018.06 2019.10
艺提升完善。
400 机组成品铁路改道路项目，优化厂区物
8 一轧厂 400 机组成品铁路改道路项目 126 56 70 2018.06 2019.06
流。
9 冷轧公司 1550 机组增加毛化床 400 200 200 2018.06 2019.10 1550 机组增加毛化床，工艺提升完善。
对热处理机组用煤气优化改造，减小煤气压
10 热处理机组用煤气优化改造 795 400 395 2018.07 2019.08
力、流量等波动。
11 西区 110KV 变电站改造 700 200 500 2018.07 2019.10 对西区 110KV 变电站改造，满足用电需求。
对二轧厂 1#加热炉大修改造，提高生产稳定
12 二轧厂 1#加热炉大修改造 1550 550 1000 2018.07 2019.06
性。
13 动力厂 TRT 岗位集控运行 110 0 110 2018.09 2019.06 动力厂 TRT 岗位集控运行,减员增效。
对 260 机组供水系统进行自动化改造，减员
14 一轧厂 260 机组供水系统自动化改造 139 39 100 2018.09 2019.06
增效。
15 焦化厂提产增效 4300 0 4300 2018.10 2019.12 实施焦化厂提产增效项目，工艺完善提升。
16 3#烧结机新增压空管道 126 0 126 2018.09 2019.06 3#烧结机新增压空管道，优化压空供应。
17 2#高炉热风炉优化燃烧控制 246 100 146 2018.10 2019.06 实施 2#高炉热风炉优化燃烧控制。
18 一轧厂调度视频监控系统改造 46 6 40 2018.11 2019.06 实施一轧厂调度视频监控系统改造。
19 二炼轧厂参观通道改造 230 30 200 2018.12 2019.06 实施二炼轧厂参观通道改造。
20 焦化生化水深度处理 3450 0 3450 2018.01 2019.12 焦化生化水深度处理，满足环保要求。
对第二原料场进行封闭改造，新建第三智能
21 原料场环境提升项目 136270 20000 2000 2017.08 2021.12
化全封闭原料场。
22 混凝土搅拌站搬迁及环保设施 500 400 100 2018.05 2019.06 对混凝土搅拌站搬迁及建设环保设施。
对二炼钢转炉混铁炉除尘改造，满足环保要
23 二炼钢转炉混铁炉除尘改造 196 96 100 2018.01 2019.04
求。
对 7 米焦炉荒煤气余热进行回收利用，节能
24 焦化厂 7 米焦炉上升管余热利用 3680 1680 2000 2018.01 2019.12
环保。
对炼铁厂 1#高炉炉顶均压煤气进行回收利
25 炼铁厂 1#高炉炉顶均压煤气回收 488 88 400 2018.02 2019.06
用，节能环保。
对炼铁厂 2#高炉炉顶均压煤气进行回收利
26 炼铁厂 2#高炉炉顶均压煤气回收 488 88 400 2018.02 2019.06
用，节能环保。
建设园林式森林式园林化工厂(一期）工程，
27 园林式森林式园林化工厂建设(一期） 16734 5000 11734 2018.07 2019.12
绿色发展，生态转型。
28 永通公司烧结机环境提升节能改造 28000 3000 25000 2018.03 2019.12 对永通公司烧结机进行环保、节能改造。
29 A 闸板综合治理工程 1095 200 895 2018.05 2019.06 建设 A 闸板综合治理工程。
30 烧结矿散装料扬尘治理 19960 0 5000 2018.01 2020.12 建设烧结矿散装料扬尘治理工程。
31 豫河永通球团脱硫脱硝 8870 870 8000 2018.10 2019.12 建设豫河永通球团脱硫脱硝，满足环保要求。
建设二炼轧炼钢区三次除尘及转炉二次除尘
32 二炼轧炼钢区三次除尘及转炉二次除尘 16950 5000 11950 2018.01 2019.06
工程，满足环保要求。
33 一炼轧废钢料场封闭 1745 445 1300 2018.08 2019.06 对一炼轧废钢料场进行封闭，满足环保要求。
34 焦化厂 6 米和 7 米焦炉炉门提升改造 1275 200 1075 2018.08 2019.06 对焦化厂 6 米和 7 米焦炉炉门进行提升改造。
35 焦化厂生化水回用 3000 200 2800 2018.10 2019.12 建设焦化厂生化水回用工程，资源综合利用。
建设焦化厂化产尾气治理装置改造二期工
36 焦化厂化产尾气治理装置改造二期 945 200 745 2018.10 2019.12
程，满足环保要求。
建设 6 米 7 米焦炉无组织逸散烟尘收集处理
37 6 米 7 米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目 32908 2000 10000 2018.10 2021.12
装置。
对一炼轧、二炼轧、一轧厂加热炉进行低氮
38 加热炉低氮燃烧改造 1527 200 1327 2018.10 2019.12
燃烧改造。
建设永通公司烧结、球团矿料场封闭工程，
39 永通公司烧结、球团矿料场封闭 1250 0 1250 2018.10 2019.12
满足环保要求。
建设豫河球团原料场封闭工程，满足环保要
40 豫河球团原料场封闭 2180 0 2180 2018.10 2019.12
求。
建设永通公司焦炭料场封闭工程，满足环保
41 永通公司新建焦炭料场封闭 168 0 168 2018.10 2019.12
要求。
42 第一原料场封闭 9900 900 9000 2018.10 2019.06 对第一原料场进行封闭，环境提升。
43 安钢给排水系统治理 35403 3000 10000 2018.10 2021.12 建设安钢给排水系统治理工程。
44 烧结机机头烟气深度治理二期 39500 0 10000 2018.10 2020.12 建设烧结机机头烟气深度治理二期工程。
建设焦化厂皮带机运输系统及转运站扬尘治
45 焦化厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理 4886 800 4086 2018.10 2019.12
理工程，满足环保要求。
建设炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治
46 炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理 8439 1000 7439 2018.10 2019.12
理工程，满足环保要求。
建设运输部皮带机运输系统及转运站扬尘治
47 运输部皮带机运输系统及转运站扬尘治理 1829 200 1629 2018.10 2019.12
理工程，满足环保要求。
48 西工地全封闭工程 8241 2000 6241 2018.10 2019.06 建设西工地全封闭工程，满足环保要求。
49 焦化 5#、6#焦炉机侧地面除尘站 2300 500 1800 2018.10 2019.12 建设焦化 5#、6#焦炉机侧地面除尘站。
50 烧结机主厂房全封闭改造 483 80 403 2018.10 2019.12 对烧结机主厂房全封闭改造。
51 3#烧结机机尾、整粒电除尘改造 4475 500 3975 2018.10 2019.12 对 3#烧结机机尾、整粒电除尘改造。
52 3#烧结机配料除尘系统改造 1499 500 999 2018.10 2019.12 对 3#烧结机配料除尘系统改造。
实施 220t/h 燃煤气锅炉烟气低氮排放改造项
53 220t/h 燃煤气锅炉烟气低氮排放改造 1980 500 1480 2018.11 2019.12
目，满足环保要求。
炼铁厂高炉矿槽全封闭及新建 2#、3#高炉槽后除 炼铁厂高炉矿槽全封闭及新建 2#、3#高炉槽
54 2479 479 2000 2018.11 2019.12
尘 后除尘，满足环保要求。
殷墟国家考古遗址公园安钢滨河段建筑改造及景 殷墟国家考古遗址公园安钢滨河段建筑改造
55 856 256 600 2018.12 2019.12
观提升（方案设计） 及景观提升。
合计 422933 56679 164213
二 2019 年拟新开工项目
1 一炼轧板坯控制系统升级 1450 1450 2019.03 2019.12 对一炼轧板坯控制系统进行升级。
2 一炼轧方坯结晶器电磁搅拌控制系统 200 200 2019.03 2019.12 建设一炼轧方坯结晶器电磁搅拌控制系统。
一炼轧高线减定径中压变频控制系统（SIMADYN 建设一炼轧高线减定径中压变频控制系统
3 450 450 2019.03 2019.12
D)升级 （SIMADYN D)升级。
4 冷轧公司 MES 系统升级改造 300 300 2019.04 2019.12 对冷轧公司 MES 系统升级改造。
5 冷轧公司全厂一氧化碳集中监控 150 80 2019.03 2019.12 建设冷轧公司全厂一氧化碳集中监控。
6 永通公司铸管新品生产线 1500 1500 2019.03 2019.12 建设永通公司铸管新品生产线。
7 焦化厂一系鼓风冷凝移地改建 1000 1000 2019.03 2019.12 对焦化厂一系鼓风冷凝移地改建
8 一轧厂棒材标牌智能打印焊接机器人 300 300 2019.04 2019.12 新增一轧厂棒材标牌智能打印焊接机器人。
9 11 号岗扩建改造 1000 300 2019.04 2020.12 对 11 号岗扩建改造。
10 厂区电子门禁系统 1700 1700 2019.03 2021.00 建设厂区电子门禁系统。
11 工业机器人应用（设备处） 800 800 2019.06 2019.12 实施工业机器人应用，提高自动化水平。
动力厂 15 万 m3 焦炉煤气柜、8 万 m3 转炉煤气柜 建设动力厂 15 万 m3 焦炉煤气柜、8 万 m3
12 8500 1000 2019.08 2020.12
工程 转炉煤气柜工程。
13 动力厂高温超高压发电机组二期 24000 1000 2019.10 2021.12 建设动力厂高温超高压发电机组二期。
建设一轧厂 260 机组加热炉智能控制燃烧系
14 一轧厂 260 机组加热炉智能控制燃烧系统 350 350 2019.06 2019.12
统。
15 供电系统隐患治理 3250 1000 2019.06 2021.12 建设供电系统隐患治理工程。
16 能源采集计量分析系统 200 100 2019.06 2019.12 建设能源采集计量分析系统。
17 二炼轧 1#连铸机在线调宽 800 400 2019.08 2020.12 实施二炼轧 1#连铸机在线调宽项目。
18 二炼轧 RH 及 VD 真空系统配套 1100 500 2019.08 2020.12 建设二炼轧 RH 及 VD 真空系统配套项目。
19 安钢企业云建设 5000 2500 2019.06 2020.12 实施安钢企业云建设项目。
20 永通公司铸管二车间智能化升级改造 1500 500 2019.06 2020.12 对永通公司铸管二车间智能化升级改造。
建设炼铁厂皮带运输系统视频智能监控系
21 炼铁厂皮带运输系统视频智能监控系统 420 420 2019.06 2019.12
统。
22 工艺完善、质量提升、节能环保项目 20000 20000 2019.01 2019.12 工艺完善、质量提升、节能环保项目
23 活性炭合作制造项目 6000 4000 2019.06 2020.12 实施活性炭合作制造项目。
实施动力厂 220t/h、240t/h 燃煤气锅炉脱硝改
24 动力厂 220t/h、240t/h 燃煤气锅炉脱硝改造 6000 3000 2019.06 2020.12
造
25 运输部翻车机及临时料场封闭 4500 4500 2019.03 2019.12 对运输部翻车机及临时料场封闭改造。
26 焦化厂干熄焦环境除尘脱硫 5000 5000 2019.06 2019.12 建设焦化厂干熄焦环境除尘脱硫项目。
27 园林式工厂（二期） 53894.16 20000 2019.03 2020.12 建设园林式工厂（二期）工程。
28 安钢滨河段改造及景观提升 56691.5 0 2019.08 2020.12 建设安钢滨河段改造及景观提升工程。
冷轧公司三台锅炉超低排放改造，满足环保
29 冷轧公司三台锅炉超低排放改造 2000 2000 2019.03 2019.12
要求。
30 永通公司竖炉脱硫新增湿电除尘 900 900 2019.03 2019.12 实施永通公司竖炉脱硫新增湿电除尘项目。
31 永通公司新增 8 万 m3 高炉煤气柜项目 3150 3150 2019.04 2019.12 永通公司新增 8 万 m3 高炉煤气柜项目。
合计 212105.66 78400
总计 635038.66 242613
安阳钢铁股份有限公司
2019 年 2 月 22 日