证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁        编号：2019—015



                     安阳钢铁股份有限公司
             第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安阳钢铁股份有限公司于 2019 年 3 月 8 日向全体董事发出了

关于召开第八届董事会第十七次会议的通知及相关材料。会议于

2019 年 3 月 19 日在安钢会展中心召开。会议应参加董事 9 名，

实际参加董事 9 名。会议由董事长李利剑主持。公司监事和高管

人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：

1、审议并通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《公司 2018 年度经理工作报告》议案

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度本公

司母公司净利润 2,090,591,806.37 元，加上 2017 年末未分配利

润 -881,913,280.31 元 ， 本 年 可 供 投 资 者 分 配 利 润

1,208,678,526.06 元。
     公司 2018 年度利润分配方案：公司以 2018 年末总股本

2,393,684,489 股为基数（最终以实施本次利润分配时，股权登

记日登记的股份数为准），向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元

（含税），共计派发现金红利 239,368,448.90 元（含税），剩余未

分配利润留待以后年度分配。公司 2018 年度不进行资本公积金转

增股本。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》议
案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《公司独立董事 2018 年度述职报告》议案

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《公司 2018 年度履行社会责任报告》议案

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》议案

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《公司日常关联交易》议案

     审议该议案时，公司关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避

表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审

议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可
该议案，一致同意将该议案提交董事会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《公司 2019 年度聘请会计师事务所及酬金预案》

议案

    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构，年审酬金 150 万元人民币。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过《公司 2019 年度独立董事津贴预案》议案

       公司独立董事 2019 年度津贴为 4 万元人民币（税后）/人。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过《公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬

的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    上述 1、3、4、5、7、10、11、12、14 项议案，尚需提交公

司股东大会审议批准。

       特此公告。



                               安阳钢铁股份有限公司董事会

                                     2019 年 3 月 19 日