安阳钢铁:第八届监事会第二十一次会议决议公告2020-01-21
证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2020-003
安阳钢铁股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日向全体监事发出了关
于召开第八届监事会第二十一次会议的通知及相关材料。会议于 2020
年 1 月 20 日以通讯方式召开,会议应参加监事 5 名,实际参加监事
5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议并全票通过了以下议案:
(一)公司 2020 年度生产经营计划
(二)公司 2020 年度财务计划
(三)公司 2020 年度固定资产投资计划
(四)公司 2019 年度财产清查报告
(五)关于公司延长长城资产管理公司 7 亿元融资期限的议案
(六)公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
二、监事会认为:
(一)公司 2020 年度生产经营计划和财务计划,符合公司生产
经营和财务实际,科学合理。
(二)公司 2020 年度固定资产投资计划,符合公司生产和技术
改造需要,保障公司生产顺行。
(三)公司对 2019 年年终财产进行清查和处理,符合《企业会
计准则》等相关规定。
(四)公司延长长城资产管理公司 7 亿元融资期限,保障了公司
环保项目建设等资金需求,符合公司业务发展需要。
(五)公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司基
于业务发展需要,与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁
业务,为正常的关联交易,定价遵循公平、公开、公允、合理的原则,
定价公允合理,未损害公司及股东的利益。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2020 年 1 月 20 日