证券代码：600569               证券简称：安阳钢铁              编号：2020-028




                      安阳钢铁股份有限公司
         2020 年第四次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安阳钢铁股份有限公司于 2020 年 6 月 4 日向全体董事发出了关
于召开 2020 年第四次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于
2020 年 6 月 9 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加

董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
     一、公司关于安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司开展融资租

赁业务的议案
     为满足公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司
（以下简称“永通公司”）资金需求及业务发展需要，永通公司拟用
其烧结机环境提升项目和铸管二期的部分生产设备作为租赁物，以售
后回租方式与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金
额为 6666 万元人民币，融资期限为 3 年。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、公司关于安钢集团冷轧有限责任公司开展融资租赁业务暨关
联交易的议案

     为优化公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称
“冷轧公司”）融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟用其酸轧
机组部分固定资产作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融
资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 9000 万元人民币，

融资期限为 5 年。
    关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻依法回避了表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。

    特此公告。




                                   安阳钢铁股份有限公司董事会
                                         2020年6月9日