证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁        编号： 2020 —034



                     安阳钢铁股份有限公司
            2020 年第五次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安阳钢铁股份有限公司于 2020 年 8 月 13 日向全体董事发出关于

召开公司 2020 年第五次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于

2020 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加

董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

    一、公司关于对控股子公司增加注册资本的议案
    河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）为安阳
钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为人
民币10亿元整，其中公司持股比例为40%；周口市产业集聚区发展投资
有限责任公司持股比例为30%；周口市投资集团有限公司持股比例为
20%；沈丘县综合投资有限公司持股比例为10%。
    为满足周口公司业务发展需要，进一步增强周口公司业务能力和
资金实力，扩大经营规模，加快公司周口钢铁项目建设，公司拟使用
自有资金对周口公司增加注册资本人民币16亿元整，经协商，周口公

司其余股东放弃同比例增资的权利。本次增资完成后，周口公司注册
资本将由人民币10亿元整增至26亿元整，公司出资额增至人民币20亿
元整，持股比例为76.92%，周口公司其余股东出资额仍为人民币6亿元，
持股比例为23.08%，周口公司仍为公司控股子公司。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、公司与控股子公司联合开展融资租赁业务的议案
    为满足公司及控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称
“冷轧公司”）业务发展需要，公司与冷轧公司拟用冷轧公司部分连退

酸洗设备作为租赁物，以售后回租方式与平安国际融资租赁（天津）
有限公司开展联合融资租赁业务，融资金额为 2.5 亿元人民币，融资
期限为 3 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关

文件。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                  安阳钢铁股份有限公司董事会

                                         2020 年 8 月 18 日