证券代码：600569               证券简称：安阳钢铁              编号：2020－050



                安阳钢铁股份有限公司
         2020 年第七次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安阳钢铁股份有限公司于 2020 年 11 月 13 日向全体董事发出了
关于召开 2020 年第七次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于

2020 年 11 月 19 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参
加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了《向六家金融机构申请借款》的议案：

     为满足公司业务发展需要，公司拟向河南安阳商都农村商业银行

股份有限公司等六家金融机构申请流动资金借款。公司本次拟申请的
借款金额为人民币2.9亿元，借款期限为两年，作为本次借款的增信
措施，公司拟将持有的安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“安钢
冷轧公司”）5.8亿元的股权作为质押物分别质押给上述金融机构，
该项质押于上述借款到期全部归还本息时同时取消。
     《借款合同》的主要内容：

     1、申请向河南安阳商都农村商业银行股份有限公司借款9300万
元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司18600万元股
权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。

     2、申请向河南安阳相州农村商业银行股份有限公司借款6600万
元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司13200万元股
权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
    3、申请向河南汤阴农村商业银行股份有限公司借款2600万元，

借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司5200万元股权做质
押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
    4、申请向河南林州农村商业银行股份有限公司借款5600万元，

借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司11200万元股权做
质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
    5、申请向内黄县农村信用合作联社借款1900万元，借款期限为

两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司3800万元股权做质押，还款来
源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
    6、申请向河南滑县农村商业银行股份有限公司借款3000万元，
借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司6000万元股权做质
押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
    公司董事会授权董事长全权办理上述借款和担保的相关事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   安阳钢铁股份有限公司董事会

                                       2020 年 11 月 19 日