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公司公告

安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司2021年第一次临时董事会会议决议公告2021-03-27  

                        证券代码:600569               证券简称:安阳钢铁              编号:2021-011



                      安阳钢铁股份有限公司
         2021 年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安阳钢铁股份有限公司于 2021 年 3 月 19 日向全体董事发出了关
于召开 2021 年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于
2021 年 3 月 25 日以通讯方式召开,会议应参加董事 9 名,实际参加

董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
     一、公司关于调整董事会战略委员会委员的议案

     鉴于原董事魏晓亮先生辞去公司董事及所担任战略委员会委员
职务,董事会同意增补齐红梅女士为董事会战略委员会委员,调整后
的第九届董事会战略委员会成员如下:
     主任委员 李利剑
     委员          张怀宾    郭宪臻     管炳春
                   黄春灿    李爱锋     齐红梅

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、公司关于对外投资的议案
     为满足公司业务发展需要,进一步做强做大公司铸管产业,提升

市场竞争力,公司拟与天瑞集团云阳铸造有限公司、南召县金财投资
开发有限公司合作,在河南省南召县设立合资公司-永通装备科技有
限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准,以下简称“合
资公司”)。

    合资公司注册资本:人民币30000万元整。公司货币出资人民币
13,659万元整,持股比例为45.53%;天瑞集团云阳铸造有限公司货币
加资产方式出资人民币13,341万元整,持股比例为44.47%;南召县金

财投资开发有限公司货币出资人民币3000万元整,持股比例为10%。
主要经营范围:球墨铸铁管、铸件的生产与销售及进出口业务;生产
经营:生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦粉、铸造产品、钢材、机加

工产品;冶金机电设备的制造、修理和经营;冶金机械设备安装及技
术服务协作、咨询、培训;冶金工程的建筑安装;销售:球墨铸铁管
件、胶圈、百货、日杂、化工产品(易燃、易爆及化学危险品除外);
房屋租赁(暂定,最终以工商登记为准)。具体内容详见公司同日披
露的《公司关于对外投资的公告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                                   安阳钢铁股份有限公司董事会
                                         2021年3月25日