证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁         编号：2021—018



                     安阳钢铁股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安阳钢铁股份有限公司于 2021 年 4 月 16 日向全体董事发出了关
于召开第九届董事会第五次会议的通知及相关材料。会议于 2021 年
4 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过以下议案：

    1、审议并通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过《公司 2020 年度经理工作报告》议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过《公司 2020 年年度报告及报告摘要》议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度本公司
母公司净利润 177,535,107.50 元，加上 2019 年末未分配利润

1,516,387,041.19 元，扣减 2020 年已支付的 2019 年度现金分红
143,621,069.30 元，本年可供投资者分配利润 1,550,301,079.39 元。
    公司 2020 年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元
（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 2,872,421,386
股，以此计算拟派发现金红利 143,621,069.30 元（含税），剩余未

分配利润留待以后年度分配。公司 2020 年度不进行资本公积金转增
股本。
     如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5、审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     6、审议并通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》议
案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     7、审议并通过《公司独立董事 2020 年度述职报告》议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     8、审议并通过《公司 2020 年度履行社会责任报告》议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     9、审议并通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     10、审议并通过《公司日常关联交易》议案。
     审议该议案时，公司关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻回避表决，
其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，
关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同
意将该议案提交董事会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议并通过《公司 2021 年度聘请会计师事务所及酬金预案》
议案。
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构，年审酬金 150 万元人民币。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议并通过《公司 2021 年度独立董事津贴预案》议案。

    公司独立董事 2021 年度津贴为 4 万元人民币（税后）/人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议并通过《公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议并通过《公司 2021 年第一季度报告》议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述 1、3、4、5、7、10、11、12、14 项议案，尚需提交公司股
东大会审议批准。
     特此公告。




                             安阳钢铁股份有限公司董事会
                                   2021 年 4 月 28 日