安阳钢铁股份有限公司独立董事
       关于公司 2020 年年度报告的独立意见


    经审阅，我们认为公司 2020 年年度报告及报告摘要不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实
地反映了报告期内的财务状况和经营成果。




   独立董事：胡卫升   李春涛   管炳春




                                        2021 年 4 月 28 日
             安阳钢铁股份有限公司独立董事
      关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见


    安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第五次会议审议了《公司
2020 年度利润分配预案的议案》。

    本人作为安阳钢铁股份有限公司的独立董事，基于本人独立判断，
就此项议案发表以下独立意见：
    1、公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，符合公司实际情况，有利
于维护股东权益，特别是中小股东权益。
    2、公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管

指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分
红指引》及公司章程的相关规定。
    3、《公司 2020 年度利润分配预案的议案》已经公司第九届董事

会第五次会议审议通过，表决程序符合规定。同意该议案并提交公司
股东大会审议。




    独立董事：胡卫升    李春涛    管炳春



                                            2021 年 4 月 28 日
    关于《安阳钢铁股份有限公司日常关联交易》议案
                       事前认可函


公司董事会：

    关于《公司日常关联交易》议案收悉，经审阅后，认为公司

与安阳钢铁集团有限责任公司等关联方的日常关联交易属于正

常关联交易行为，遵循了独立性、公正性、客观性和科学性的原

则，有利于公司主营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，

未损害公司和非关联股东的权益。同意《公司日常关联交易》议

案并提交董事会会议审议。




    独立董事：胡卫升   李春涛   管炳春




                                         2021 年 4 月 15 日
          安阳钢铁股份有限公司独立董事
关于《安阳钢铁股份有限公司日常关联交易》的独立意见


    安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第五次会议审议了《公司日
常关联交易》的议案。

    本人作为安阳钢铁股份有限公司的独立董事，基于本人独立判断，
就此项议案发表以下独立意见：
    1、独立董事会前审核了《公司日常关联交易》的议案，认为公
司与安阳钢铁集团有限责任公司等关联方的日常关联交易属于正常
关联交易行为，遵循了独立性、公正性、客观性和科学性的原则，有
利于公司主营业务的开展。同意将该议案提交董事会会议审议。

    2、《公司日常关联交易》议案已经公司第九届董事会第五次会议
审议通过。审议该议案时，关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻采取了
回避表决，表决程序符合规定。该议案尚需提交公司股东大会审议批

准。
    3、《公司日常关联交易》议案内容和定价政策，符合公司和全体
股东的利益，未损害公司和非关联股东的权益。




    独立董事：胡卫升   李春涛   管炳春



                                             2021 年 4 月 28 日
            安阳钢铁股份有限公司独立董事
   关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规
定。做为安阳钢铁股份有限公司独立董事，通过对公司有关情况的了
解和调查，本着认真负责的态度，我们对公司 2020 年当期及累计对
外担保情况发表以下独立意见：
    一、截止 2020 年当期及累计，公司能够按照国家相关文件和《公
司章程》的规定，严格控制对外担保，不存在违规对外担保事项。
    二、截止 2020 年 12 月 31 日，以下反担保是基于安阳钢铁集团
有限责任公司为公司融资租赁业务提供担保的基础上而发生的，属于
企业正常经济行为，有利于解决公司的中长期资金需求、调节负债结
构，反担保的风险可控。
    1、公司将 1780 轧钢部分设备以售后回租方式向建信金融租赁有
限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 10 亿元人民币，融资期
限为 5 年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，公司将部
分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安
阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。
    2、公司将 2800m3 高炉设备通过售后回租方式向中航国际租赁有
限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 5 亿元人民币，融资期限
为 5 年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，公司将部分
土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁
集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。
    3、公司将 9 号焦炉部分设备以售后回租方式向信达金融租赁有
限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 6 亿元人民币，融资期限
为 5 年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，公司将部分
国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳
钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。
   4、公司将 2200m3 高炉设备通过售后回租方式向中航国际租赁有限
公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 2 亿元人民币，融资期限为
4 年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，公司将部分土
地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集
团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。
   5、公司将 500m3 烧结机部分设备通过售后回租方式向河北省金融
租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 2 亿元人民币，融
资期限为 4 年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，公司
将部分土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安
阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。
   6、公司将 3 号高炉部分设备通过售后回租方式向建信金融租赁有
限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 5 亿元人民币，融资期限
为 3 年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，公司将部分
土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁
集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。




    独立董事：胡卫升   李春涛   管炳春




                                             2021 年 4 月 28 日
                     安阳钢铁股份有限公司
          独立董事关于会计政策变更的独立意见


    安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第五次会议审议了《公司关

于会计政策变更的议案》。
    本人作为安阳钢铁股份有限公司的独立董事，基于本人独立判断，
就此项议案发表以下独立意见：

    公司本次会计政策变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公
司损益变动，变更后能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成
果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公

司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司
本次会计政策变更。




    独立董事：胡卫升    李春涛   管炳春




                                            2021 年 4 月 28 日
                 安阳钢铁股份有限公司独立董事
              关于续聘会计师事务所的事前独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关

规定，作为安阳钢铁股份有限公司的独立董事，基于独立、审慎、客
观的立场，我们事先审阅了公司《公司 2021 年度聘请会计师事务所
及酬金预案》的议案。基于独立判断，发表事前认可意见如下：
    1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度
审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面
完成了审计相关工作。

    2. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力，本次续聘会计师事务所有利于保障公
司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利

益。
    3.本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。

    我们同意《公司 2021 年度聘请会计师事务所及酬金预案》的议
案并提交公司董事会会议审议。




    独立董事：胡卫升   李春涛   管炳春



                                               2021 年 4 月 15 日
                 安阳钢铁股份有限公司
         独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见


    安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第五次会议审议了《公
司 2020 年度聘请会计师事务所及酬金预案》的议案。
    本人作为安阳钢铁股份有限公司的独立董事，基于本人独立
判断，就此项议案发表以下独立意见：
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务从业
资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司审
计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的
审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，圆满
完成了公司 2020 年年审工作。同意该议案并提交公司股东大会
审议。




   独立董事：胡卫升   李春涛   管炳春




                                        2021 年 4 月 28 日
               安阳钢铁股份有限公司独立董事
  关于《公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》
                           的独立意见

    安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第五次会议审议了关于《公
司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案。

    本人作为安阳钢铁股份有限公司的独立董事，基于本人独立判断，
就此项议案发表以下独立意见：
    1、《公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》议案符合
《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
的相关规定，充分反映了公司的实际经营情况和经营目标的完成情况，
有利于调动董事、监事及高级管理人员积极性，提升工作效率和经营

效益，促进公司长远发展。
    2、《公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》议案已经
公司第九届董事会第五次会议审议通过，表决程序符合国家有关法律、

法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该
议案并提交公司股东大会审议。




    独立董事：胡卫升   李春涛   管炳春




                                             2021 年 4 月 28 日
            安阳钢铁股份有限公司独立董事
      关于公司 2020 年度内部控制评价的独立意见


    安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第五次会议审议了《公司
2020 年度内部控制评价报告》的议案。

    本人作为安阳钢铁股份有限公司的独立董事，基于本人独立判断，
就此项议案发表以下独立意见：
    公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重
大缺陷，也未发生非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制评价
客观地反映了公司内部控制的真实情况，符合《上海证券交易所上市

公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求。




    独立董事：胡卫升   李春涛   管炳春




                                               2021 年 4 月 28 日