证券代码：600572        证券简称：康恩贝       公告编号：2018-085


                   浙江康恩贝制药股份有限公司
   关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 9 月 25 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日

         Ａ股         600572         康恩贝             2018/9/18


二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：康恩贝集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2018 年 9 月 6 日公告了关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会

的通知，该次股东大会召集人为公司董事会。现单独持有 26.52%公司股份的股

东康恩贝集团有限公司，在 2018 年 9 月 14 日提出临时提案，按照《上市公司股

东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       公司已于 2018 年 9 月 6 日公告了股东大会召开通知。2018 年 9 月 14 日，

公司收到控股股东康恩贝集团有限公司《关于增加股东大会临时提案的函》，提

议将公司第九届董事会 2018 年第九次临时会议审议通过的《关于回购公司股份

的预案》和《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》作为

临时提案，提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定：单独

或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提

案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，

公告临时提案的内容。因康恩贝集团有限公司为本公司第一大股东，持有本公司

70,724.84 万股股份，占本公司总股本 266,732.02 万股的 26.52%，康恩贝集团有

限公司关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定，该

新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交

公司 2018 年第一次临时股东大会审议。议案类型为临时提案，属于特别决议，

不需要累积投票。


三、     除了上述增加临时提案外，于 2018 年 9 月 6 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)     现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 9 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室

(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 9 月 25 日
                       至 2018 年 9 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                        议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于《2018 年股票期权激励计划（草案）》及               √
        摘要的议案
2       关于《2018 年股票期权激励计划实施考核管理               √
        办法》的议案
3       关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股                √
        票期权激励计划相关事宜的议案
4.00    关于回购公司股份的预案                                  √
4.01    回购股份的方式和用途                                    √
4.02    回购股份的价格或价格区间、定价原则                      √
4.03    拟回购股份的种类、数量和比例                            √
4.04    拟用于回购的资金总额                                    √
4.05    回购股份的期限                                          √
5       关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相                √
        关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1-3 已获公司九届董事会 2018 年第八次临时会议审议通过，具体事

项参见 2018 年 9 月 6 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

       上述议案 4-5 已获公司九届董事会 2018 年第九次临时会议审议通过，具体

事项参见 2018 年 9 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的激励对象

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。




                                       浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
                                                       2018 年 9 月 15 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书



                        授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司：


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                同意        反对       弃权
1      关于《2018 年股票期权激励计划（草
       案）》及摘要的议案
2      关于《2018 年股票期权激励计划实施
       考核管理办法》的议案
3      关于提请股东大会授权董事会办理
       2018 年股票期权激励计划相关事宜的
       议案
4.00   关于回购公司股份的预案
4.01   回购股份的方式和用途
4.02   回购股份的价格或价格区间、定价原
       则
4.03   拟回购股份的种类、数量和比例
4.04   拟用于回购的资金总额
4.05   回购股份的期限
5      关于提请股东大会授权董事会办理回
       购股份相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。