康恩贝：关于修改《公司章程》的公告2018-12-18
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2018-125
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 17 日召
开第九届董事会 2018 年第十四次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）等相关规定，对《公
司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
一、原章程“第二十二条”修订如下：
修订前：
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
修订后：
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议，要求公司收
购其股份；
(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。
二、原章程“第二十三条”修订如下：
修订前：
第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
修订后：
第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:
(一)证券交易所集中竞价交易方式；
(二)要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十二条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
三、原章程“第二十四条”修订如下：
修订前：
第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购
本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销，并向工商行政管理
部门申请办理注册资本的变更登记；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
在6个月内转让或者注销。
公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已
发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股
份应当1年内转让给职工。
修订后：
第二十四条 公司因本章程第二十二条第(一)项、第(二)项规定的情形收购
公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十二条第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。公司依照本章程第二十二条规定收购公司股份后，属于第(一)
项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应
当在6个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司
合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年
内转让或者注销。
四、原章程“第一百二十五条”修订如下：
修订前：
第一百二十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出
决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
修订后：
第一百二十五条 除本章程另有规定，董事会会议应有过半数的董事出席方
可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
本事项尚需提交股东大会以特别决议事项审议。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 18 日
