证券简称：康恩贝               证券代码：600572          公告编号：临 2019-007


                      浙江康恩贝制药股份有限公司
        九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“康恩贝”)九届董事会 2019
年第二次临时会议于 2019 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 11
日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参
加审议表决董事 9 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的规定。
    会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下：
    审议通过《关于以公司房屋土地资产抵押贷款的议案》。表决情况：同意 9 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
    同意以公司位于兰溪市康恩贝大道 1 号的康恩贝（兰溪）现代植物药产业园区内
建筑面积 21,654.52 平方米的房屋和面积 83,669.56 平方米土地使用权资产（资产评
估参考价 7,538 万元）为公司向中国银行股份有限公司兰溪支行申请总额不超过
8,000 万元贷款提供抵押担保。
    以上所提供担保的标的为经公司本次董事会决议日起一年期限内公司在贷款限
额内办理的期限不超过一年的流动资金贷款。


    特此公告。


                                                 浙江康恩贝制药股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                         2019 年 1 月 16 日




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