康恩贝：九届董事会2019年第十三次临时会议决议公告2019-12-18
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2019-114
浙江康恩贝制药股份有限公司
九届董事会 2019 年第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)九董事会 2019 年
第十三次临时会议于 2019 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 12 月
13 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际
参加审议表决董事 9 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
1、审议通过《关于子公司 Kang Jia Medical Technology Limited 对外转让所持 JHBP
(CY) Holdings Limited 股份的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详
见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的临 2019-115 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于子公司
Kang Jia Medical Technology Limited 对外转让所持 JHBP (CY) Holdings Limited 股份的
公告》。
公司目前通过嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）拟境外上市主体
JHBP(CY) Holdings Limited （以下简称“JHBP(CY)”）持有与公司原所持有的嘉和生
物 25.3359%股权等额的权益，系嘉和生物第二大股东。
根据国内医药行业有关政策变化和产业发展的未来趋势，公司为调整和集中资源
加快布局中药大健康产业新业务，同时收回部分投资收益、优化资本结构，同意公司
下属子公司 Kang Jia Medical Technology Limited（中文名：康嘉医疗科技有限公司，
以下简称“康嘉医疗 BVI”）以 28,784,857.43 美元的作价将所持有的 JHBP (CY)
24,486,666 股股份分别转让给上海裕诣企业管理合伙企业（有限合伙）、Long Fast
Limited、Puhua Capital Ltd 和 TRUE MAGIC INVESTMENTS LIMITED ，其中上海裕
诣企业管理合伙企业（有限合伙）以 8,319,474.46 美元受让 7,077,200 股股份，Long Fast
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Limited 以 2,999,957.44 美元受让 2,552,000 股股份，Puhua Capital Ltd 以 6,465,425.53
美元受让 5,500,000 股股份，TRUE MAGIC INVESTMENTS 以 11,000,000 美元受让
9,357,466 股股份。
本次交易完成后，本公司仍然通过全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司在英属
维尔京群岛（BVI）设立的康嘉医疗 BVI 和 Kanghe Medical Technology Limited（中
文名：康和医疗科技有限公司，简称“康和医疗 BVI”）间接 持有 JHBP (CY)
115,606,045.00 股股份，在 JHBP(CY)红筹架构搭设完成后占 JHBP(CY)已发行股本的
20.9075%，从而仍间接持有嘉和生物 20.9075%股权。
2、审议通过《关于投资广州喜鹊医药有限公司的议案》。表决情况：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。（详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2019-116 号《浙江康恩贝制药
股份有限公司对外投资公告》。
根据公司发展战略规划及产业布局需要，为谋求公司在现代中药和植物药的创新
领域可持续发展，同意公司出资 5,000 万元人民币以增资方式取得广州喜鹊医药有限
公司 5.6995%的股权。同意授权公司经营管理层办理包括但不限于签署投资协议等相
关事宜。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 18 日
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