证券代码：600572          证券简称：康恩贝            公告编号：临 2020-067


                    浙江康恩贝制药股份有限公司
            九届监事会 2020 年第四次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江康恩贝制药股份有限公司第九届监事会 2020 年第四次临时会议于 2020 年 7
月 6 日以现场和网络通讯（线上）相结合的方式召开，现场会议在杭州市滨江区滨康
路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2020 年 7 月 3 日以书面、传真、
电子邮件方式送达各监事。会议应到监事 3 人，现场会议实到监事 2 人。会议由监事
会主席吴仲时主持，监事杨金龙以网络通讯（线上）方式参会对议案进行审议。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过决议如下：
    一、审议通过《关于公司监事会换届事项的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，为保障公司规范治理和经营
发展需要，结合近期公司控股股东和实际控制人变化的情况和要求等，经公司监事会
提名推荐，公司新一届监事会（第十届监事会）候选人 2 名。会议对候选人表决情况
如下：
    1、应春晓，中国籍，女，1974 年 4 月出生，华东政法学院大学本科学历，浙江
大学硕士研究生学位，中共党员。曾任浙江英特集团股份有限公司党委副书记、纪委
书记、工会主席，现任浙江省中医药健康产业集团有限公司党委副书记、副董事长、
总经理。未持有本公司股份。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、吴仲时，中国籍，男，1963 年生，杭州商学院财会专业本科学历，上海财经
大学硕士，中共党员，副教授。曾担任本公司第六届至第八届董事会董事、副董事长，
康恩贝集团有限公司董事、副总裁、财务总监。现任本公司第九届监事会主席、康恩
贝集团有限公司董事、总裁、财务总监，江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司董事长、
兰溪市兰信小额贷款有限责任公司董事、浙江凤登环保股份有限公司董事、仙鹤纸业
股份有限公司独立董事、云南康麻生物科技有限公司董事。现持有本公司股份 201,877


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股，占公司总股本的 0.0076%。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    另，根据《公司章程》规定，公司监事会 3 名监事中设一名职工监事，由公司职
工代表会议选举产生。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                  浙江康恩贝制药股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                        2020 年 7 月 7 日




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