证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2021-031
浙江康恩贝制药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 907,965,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.3288
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长胡季强因出差在外，由副董事长罗
国良主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式
召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、
法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事长胡季强、董事程兴华、董事胡北因出
差在外未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴仲时、叶剑锋因出差在外未能参加本
次会议；
3、 董事会秘书金祖成出席了本次股东大会；公司副总裁徐春玲、袁振贤列席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 900,277,989 99.1533 5,674,580 0.6249 2,012,950 0.2218
2、 议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 900,183,289 99.1428 5,763,880 0.6348 2,018,350 0.2224
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 900,277,889 99.1533 5,669,280 0.6243 2,018,350 0.2224
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 900,371,189 99.1635 5,575,980 0.6141 2,018,350 0.2224
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 899,884,989 99.1100 6,451,530 0.7105 1,629,000 0.1795
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2020 年度浙江康恩贝制药股份
有限公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 453,301,739.03 元
（人民币，下同），母公司报表实现净利润为 325,905,662.11 元，2020 年末合
并报表未分配利润为 1,840,754,191.30 元，2020 年末母公司报表未分配利润为
-68,752,416.23 元。
公司 2020 年度利润分配方案如下：
1、鉴于公司母公司 2020 年度净利润 325,905,662.11 元弥补年初未分配利
润-394,658,078.34 元后，2020 年末可分配利润为-68,752,416.23 元，仍为负
值，2020 年度不计提法定盈余公积金。
2、鉴于公司母公司 2020 年末可分配利润为负值，不满足公司实施现金分红
的条件，公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
6、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
同意公司 2021 年度全年日常关联交易额合计不超过人民币 93,957.77 万元（含
税）。
6.01 议案名称：2021 年度公司与关联方英特集团公司预计发生日常关联交易金
额不超过人民币 71,190 万元（含税）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 367,116,754 98.0281 5,688,925 1.5190 1,695,800 0.4529
对本分项议案，关联股东浙江省中医药健康产业集团有限公司回避并放弃表
决权，其持有的53,346.4040万股本公司股份不计入总有效表决权股份。
6.02 议案名称：2021 年度公司与关联方康恩贝集团公司预计发生日常关联交易
金额合计人民币 22,767.77 万元（含税）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 544,987,275 98.6682 5,656,525 1.0240 1,699,200 0.3078
对本分项议案，关联股东康恩贝集团有限公司、胡季强、浙江博康医药投资
有限公司回避并放弃表决权，其合计持有的 35,562.2519 万股本公司股份不计入
总有效表决权股份。
7、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 900,516,794 99.1796 5,749,525 0.6332 1,699,200 0.1872
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审
计机构，聘期一年，自本次股东大会批准之日起至公司 2021 年度股东大会召开
日止。
8、 议案名称：关于公司董事长报酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 899,683,689 99.0878 6,681,830 0.7359 1,600,000 0.1763
同意公司董事会薪酬与考核委员会有关董事长薪酬方案，确定公司董事长津
贴为人民币 200 万元/年（含税）。报酬发放时间自 2021 年 1 月份起计。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 公司董事会 16,686,498 68.4601 5,674,580 23.2812 2,012,950 8.2587
2020 年度工
作报告
2 公司监事会 16,591,798 68.0716 5,763,880 23.6476 2,018,350 8.2808
2020 年度工
作报告
3 公司 2020 年 16,686,398 68.4597 5,669,280 23.2595 2,018,350 8.2808
年度报告和
摘要
4 公司 2020 年 16,779,698 68.8425 5,575,980 22.8767 2,018,350 8.2808
度财务决算
报告
5 2020 年度利 16,293,498 66.8477 6,451,530 26.4688 1,629,000 6.6835
润分配预案
6.0 2021 年度公 16,989,303 69.7024 5,688,925 23.3401 1,695,800 6.9575
1 司与关联方
英特集团公
司预计发生
日常关联交
易金额不超
过 人 民 币
71,190 万 元
（含税）
6.0 2021 年度公 11,235,235 60.4338 5,656,525 30.4262 1,699,200 9.1400
2 司与关联方
康恩贝集团
公司预计发
生日常关联
交易金额合
计 人 民 币
22,767.77 万
元（含税）
7 关于聘请公 16,925,303 69.4399 5,749,525 23.5887 1,699,200 6.9714
司 2021 年度
财务审计机
构的议案
8 关于公司董 16,092,198 66.0219 6,681,830 27.4137 1,600,000 6.5644
事长报酬方
案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江广策律师事务所
律师：陶久华、傅立群
2、 律师见证结论意见：
本次大会经浙江广策律师事务所陶久华律师现场见证，并出具了《浙江广策
律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见
书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议
召集人资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规章和
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2021 年 5 月 13 日
