浙江康恩贝制药股份有限公司

 2022年第一次临时股东大会




   会 议 材 料



     二О二二年一月十七日
浙江康恩贝制药股份有限公司                           2022 年第一次临时股东大会会议材料



                   浙江康恩贝制药股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会
                                  议       程


主持人：胡季强董事长                        时间：2022 年 1 月 17 日
地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室




序 号                        内                 容                          报告人

 1      审议《关于增补公司董事的议案》                                      金祖成




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议案一
                             浙江康恩贝制药股份有限公司
                                  关于增补公司董事的议案


各位股东：
    浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 30
日收到公司董事胡北先生的辞职报告，胡北先生因工作调整原因辞去公司董事职务
和董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。
    根据《公司法》等相关法律和《公司章程》有关条款的规定，胡北先生的辞职
导致公司董事会成员由十一名减少为十名，未导致公司董事会成员低于法定最低人
数，不会影响公司的正常生产经营。
    结合董事会未来拟进行的工作分工需要，经事先征询有关董事和相关方面意见，
经公司董事会提名推荐，拟增补袁振贤女士为公司第十届董事会董事，任期自股东
大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。人员简历如下：
    袁振贤，中国籍,女,1976 年 11 月生,浙江大学本科学历,会计硕士学位,高级会
计师，中共党员。曾历任浙江康恩贝医药销售有限公司财务总监，康恩贝集团有限
公司财务管理中心副总经理兼财务审计部部长，及本公司财务总监、财务负责人、
副总裁。现任本公司党委委员、副总裁、运营管理总监。袁振贤女士持有本公司股
份 10 万股。


    公司董事会经审核：增补袁振贤女士为公司第十届董事会董事，符合《公司法》、
《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》规定的董事任职条件，袁振贤女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    公司独立董事吕久琴、董作军、吴永江和刘恩根据《公司章程》、《上市公司治
理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，就本项
议案增补袁振贤女士为公司董事发表如下意见：增补袁振贤女士为公司董事的程序
符合《公司章程》等有关法律法规的规定，袁振贤女士具备《公司法》、《公司章程》
等法律法规关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，
同意增补袁振贤女士为公司第十届董事会董事，并提交公司股东大会审议。

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   本议案已经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，现提交本次股
东大会审议。
   请各位股东审议、表决。




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                                               董   事   会
                                             2022 年 1 月 17 日




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