证券代码：600572               证券简称：康恩贝       公告编号：2022-005

                  浙江康恩贝制药股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                       105

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               906,663,207

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               35.2782


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次大会由公司董事会召集，公司董事长胡季强因出差在外，由副董事长应
春晓主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召
开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法
规的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事长胡季强、独立董事吕久琴、独立董事
   刘恩因出差在外未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴仲时、监事叶剑锋因出差在外未能出
   席本次会议；
3、董事会秘书金祖成出席了本次股东大会。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于增补公司董事的议案

     审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                           反对                       弃权

                    票数           比例            票数          比例         票数          比例

                                   （%）                         （%）                      （%）

       A股       899,575,277 99.2182 6,913,630                   0.7625      174,300     0.0193


       同意增补袁振贤女士为公司第十届董事会董事（简历见附件），任期自股东
大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意                      反对                       弃权
 序号                      票数          比例        票数          比例         票数         比例
                                         （%）                     （%）                     （%）
 1           关于增补    11,624,986      62.1227    6,913,630      36.9457     174,300        0.9316
             公司董事
             的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

不适用


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江广策律师事务所

律师：陶久华、傅立群

2、 律师见证结论意见：


       本次大会经浙江广策律师事务所陶久华律师现场见证，并出具了《浙江广策
律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法
律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、
会议召集人资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规
章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 上海证券交易所要求的其他文件。




                                             浙江康恩贝制药股份有限公司
                                                         2022 年 1 月 18 日
附件：增补董事简历




                           增补董事简历


    袁振贤，中国籍,女,1976 年 11 月生,浙江大学本科学历,会计硕士学位,高
级会计师，中共党员。曾历任浙江康恩贝医药销售有限公司财务总监，康恩贝集
团有限公司财务管理中心副总经理兼财务审计部部长，及本公司财务总监、财务
负责人、副总裁。现任本公司党委委员、第十届董事会董事、副总裁、运营管理
总监。袁振贤女士持有本公司股份 10 万股。