证券代码：600572               证券简称：康恩贝          公告编号：临 2022-023




                  浙江康恩贝制药股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     浙江康恩贝制药股份股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
  事务所名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期         2011 年 7 月 18 日       组织形式          特殊普通合伙
  注册地址         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
  首席合伙人       胡少先             上年末合伙人数量              210 人
  上年末执业人     注册会计师                                      1,901 人
  员数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师           749 人
                   业务收入总额                     30.6 亿元
  2020 年业务收
                   审计业务收入                     27.2 亿元
  入
                   证券业务收入                     18.8 亿元
                   客户家数                            529 家
                   审计收费总额                       5.7 亿元
                                      制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                      业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
  2020 年上市公                       电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
  司（含 A、B 股）                    融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                   涉及主要行业
  审计情况                            体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                      环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                      服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                      宿和餐饮业，教育，综合等
                   本公司同行业上市公司审计客户家数             395 家
    2、投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉
讼中均无需承担民事责任。
    3、诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，
未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
    （二）项目信息
    1、基本信息
                                                                       近三年签
                                                            何时开始
                           何时成为   何时开始   何时开始              署或复核
                                                            为本公司
项目组成员         姓名    注册会计   从事上市   在本所执              上市公司
                                                            提供审计
                               师     公司审计       业                审计报告
                                                              服务
                                                                         情况
项目合伙人        姚本霞    2004 年   2006 年    2006 年    2019 年      [注 1]
                  姚本霞    2004 年   2006 年    2006 年    2019 年      [注 1]
签字注册会计师
                    陈慧    2016 年   2016 年    2016 年    2019 年      [注 2]
质量控制复核人      王健    2001 年   2013 年    2018 年    2020 年      [注 3]
    [注 1] 2021 年度签署公牛集团、中亚股份、康恩贝等上市公司 2020 年年度审
计报告，复核金科股份、博腾制药 2020 年度审计报告；2020 年度签署公牛集团、
中亚股份、康恩贝等上市公司 2019 年度审计报告，复核金科股份、博腾制药 2019
年度审计报告；2019 年度签署中亚股份等上市公司 2018 年度审计报告，复核裕同
包装 2018 年度审计报告。
    [注 2] 2021 年度签署公牛集团、新化股份、康恩贝等上市公司 2020 年度审计
报告；2020 年度签署公牛集团、新化股份、康恩贝等上市公司 2019 年度审计报告。
    [注 3] 2021 年度签署上海钢联 2020 年度审计报告，复核敏芯股份、恒铭达、
康恩贝 2020 年度审计报告；2020 年度签署上海钢联 2019 年度审计报告，复核新界
泵业、康恩贝 2019 年度审计报告。
    2、诚信记录
   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
     3、独立性
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
   （三）审计收费
   1、审计费用定价原则
   审计费用由公司股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙）
协商决定，主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标
准确定。
   2、审计费用情况
   根据股东大会授权，公司经营管理层就 2021 年度审计费用与天健会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了协商，经公司总裁办公会审议通过，公司（包括公司本级
及有关子公司）2021 年度审计费用总计 300 万元(人民币含税，下同)：其中 2021
年度公司财务报告（含募集资金鉴证报告）审计费 240 万元、内部控制审计费 60 万
元，与 2020 年度审计费用维持不变。



     二、 拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见
    2022年4月19日召开公司十届董事会审计委员会2022年第一次会议，对天健会
计师事务所有限公司（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、
诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年为公司提
供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资
格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人
无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资
者保护能力。
    为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构。同意将该事项提请公司
第十届董事会第十七次会议审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事吕久琴、董作军、吴永江、刘恩对本项议案事先予以认可，并
发表独立意见：
    （1）事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关
业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司 2022 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司全体股东
利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。
    （2）独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货
相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业
报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求。我们认为
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们一致
同意该议案并提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）董事会审议及表决情况
    2022 年 4 月 20 日，公司第十届董事会第十七次会议以 11 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》。公司拟
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。聘期一
年，自公司 2021 年度股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会召开日止。审计
费用由公司股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范
围与天健会计师事务所(特殊普通合伙）协商确定。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东
大会审议通过之日起生效。



      特此公告。
                                           浙江康恩贝制药股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022年4月22日