证券代码：600572              证券简称：康恩贝                公告编号：临 2022-040


                     浙江康恩贝制药股份有限公司
                   十届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江康恩贝制药股份有限公司第十届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 23 日在
杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 12
日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席尹石水主持。
    会议经审议表决，通过决议如下：
    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）相关规定和要求，对公
司董事会编制的 2022 年半年度报告进行了严格的审核，监事会认为：
    1、公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定。
    2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财
务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、公司监事会未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定行
为。
    二、审议通过《关于公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                  浙江康恩贝制药股份有限公司
                                                         监    事   会
                                                      2022 年 8 月 25 日


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