证券代码：600572            证券简称：康恩贝             公告编号：临 2022-047


                   浙江康恩贝制药股份有限公司
       第十届监事会第十三次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江康恩贝制药股份有限公司第十届监事会第十三次（临时）会议于 2022 年 9
月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 13 日以书面、传真、电子邮件方
式送达各监事。会议应参加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决监事 3 人。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
    一、审议通过《关于<浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）>及摘要的议案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机
制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、公司及公司下属全资或控
股子公司核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人
员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    二、审议通过《关于<浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：《浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范
运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司
及全体股东的利益。
    三、审议通过《关于核实<公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司2022年股票期权激励计划拟授予激励对象名单进行初步核查后，认
为：
       1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
       2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励
对象的情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
       3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》
等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励
对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为
本次激励计划的激励对象合法、有效。


    特此公告。




                                              浙江康恩贝制药股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                    2022 年 9 月 16 日




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