证券简称：康恩贝                  证券代码：600572             公告编号：临 2023-008


                         浙江康恩贝制药股份有限公司
                   关于增设联席董事长、不再设副董事长
             并修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、
                      《公司股东大会议事规则》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)于 2023 年 3 月 20 日召开十届董
事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于增设联席董事长、不再设副董事长的议
案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》和《关
于修改<公司股东大会议事规则>的议案》等议案，现将修改《公司章程》、《公司董事会
议事规则》、《公司股东大会议事规则》的具体内容公告如下：
       一、修改原因
       为进一步深化混改，推动公司治理结构不断完善及根据公司实际情况需要，公司
董事会增设联席董事长 1 人、不再设副董事长，需对《公司章程》、《公司董事会议事规
则》和《公司股东大会议事规则》的相关条款内容进行修改。


       二、修改情况
       （一）《公司章程》修改情况
序号                     原内容                                修改后内容
            第六十八条   股东大会由董事长主持。       第六十八条 股东大会由董事长主持。

        董事长不能履行职务或不履行职务时，由副    董事长不能履行职务或不履行职务时，由联

        董事长主持，副董事长不能履行职务或者不    席董事长主持，联席董事长不能履行职务或
 1
        履行职务时，由半数以上董事共同推举的一    者不履行职务时，由半数以上董事共同推举

        名董事主持。…                            的一名董事主持。…




                                            1
序号                     原内容                                      修改后内容
            第一百一十九条 董事会设董事长 1 人，            第一百一十九条 董事会设董事长 1 人，

 2      副董事长 1 人。董事长、副董事长分别由董      联席董事长 1 人。董事长、联席董事长分别

        事会以全体董事的过半数选举产生。             由董事会以全体董事的过半数选举产生。

            第一百二十一条    董事长不能履行职务            第一百二十一条 董事长不能履行职务

        或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副     或者不履行职务的，由联席董事长履行职务，

 3      董事长也不能履行职务或者不履行职务的，       联席董事长也不能履行职务或者不履行职务

        由半数以上董事共同推举一名董事履行职         的，由半数以上董事共同推举一名董事履行

        务。                                         职务。

            第一百二十三条      代表 1/10 以上表决          第一百二十三条 代表 1/10 以上表决权

        权的股东、1/3 以上董事、监事会或者党委会， 的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事、

        可以提议召开董事会临时会议。董事长应当       监事会或者党委会，可以提议召开董事会临

 4      自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会     时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，

        议。                                         召集和主持董事会会议。

                                                            董事长认为有必要时，可以提议召开董

                                                     事会临时会议。

       除上述条款内容修改外，《公司章程》的其他内容未作改动。
       （二）《公司董事会议事规则》修改情况
序号                      原内容                                     修改后内容
               第十六条 有下列情形之一的，董事会        第十六条 有下列情形之一的，董事会应

         应当召开临时会议：                          当召开临时会议：

         （一）代表十分之一以上表决权的股东提议      （一）代表十分之一以上表决权的股东提议

         时；                                        时；

         （二）三分之一以上董事联名提议时；          （二）三分之一以上董事联名提议时；
 1
         （三）监事会提议时；                        （三）监事会或者党委会提议时；

         （四）董事长认为必要时；                    （四）董事长认为必要时；

         （五）二分之一以上独立董事提议时；          （五）二分之一以上独立董事提议时；

         （六）证券监管部门要求召开时；              （六）证券监管部门要求召开时；

         （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。 （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。



                                               2
序号                    原内容                                  修改后内容
             第十八条 会议的召集和主持                第十八条 会议的召集和主持

             董事会会议由董事长召集和主持；董事       董事会会议由董事长召集和主持；董事长

         长不能履行职务或者不履行职务的，由半数   不能履行职务或者不履行职务的，由联席董事
 2
         以上董事共同推举一名董事召集和主持。     长负责召集和主持；联席董事长不能履行职务

                                                  或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举

                                                  一名董事召集和主持。

       除上述条款内容修改外，《公司董事会议事规则》的其他内容未作改动。
       （三）《公司股东大会议事规则》修改情况
序号                    原内容                                  修改后内容
            第二十九条 股东大会由董事长主持。         第二十九条 股东大会由董事长主持。董

         董事长不能履行职务或不履行职务时,由半    事长不能履行职务或不履行职务时,由联席董

         数以上董事共同推举的一名董事主持。…     事长主持，联席董事长不能履行职务或者不履
 1
                                                  行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董

                                                  事主持。…



       除上述条款内容修改外，《公司股东大会议事规则》的其他内容未作改动。


       本次修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》事
项尚需提交公司股东大会审议批准。


       特此公告。




                                                   浙江康恩贝制药股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                           2023 年 3 月 21 日




                                            3