证券代码：600577               公司简称：精达股份            公告编号：2019-004


            铜陵精达特种电磁线股份有限公司
          第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于 2019
年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。
    2、本次会议通知及会议材料于 2019 年 1 月 10 日发出，并以电话方式确认。
    3、应参加现场会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于拟发行短期融资券的议案》
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 2019-005 号《关于拟发行短期融资券的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、《关于增补审计委员会委员的议案》
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将增补张震先生为公
司第六届董事会审计委员会委员，任期到本届董事会届满。
    特此公告。


     三、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。
     特此公告。


                                      铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2019 年 1 月 16 日