证券代码：600577                   公司简称：精达股份                  公告编号：2019-019


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
           关于修改《公司章程》相关条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     依据 2018 年 10 月修订的《中华人民共和国公司法》、证监会《关于支持上

市公司回购股份的意见》的有关规定，并结合公司实际情况，经公司第六届董事

会第二十九次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
                 原文内容                                        修改内容
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法          第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收         律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
购本公司的股份: （一）减少公司注册资本；        收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；          （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东        （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
因对股东大会作出的公司合并、分立决议持          励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、
异议,要求公司收购其股份的。除上述情形           分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
外,公司不进行买卖本公司股份的活动。             （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
                                                换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司
                                                价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公
                                                司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择         第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞        下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞
价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证        价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证
监会认可的其他方式。                            监会认可的其他方式。公司因本章程第二十
                                                三条第（三）项、第（五）项、第（六）项
                                                规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
                                                开的集中交易方式进行。
第 二 十五 条 公 司因 本 章程 第 二十 三条 第   第 二 十五 条 公 司因 本 章程 第 二十 三条 第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股          （一）项、第（二）项规定的情形收购本公
份的，应当经股东大会决议。公司依照第二          司股份的，应当经股东大会决议。公司因本
十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）        章程第二十三条第（三）项、第（五）项、
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；        第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当          应当经三分之二以上董事出席的董事会会议
在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十         决议。公司依照第二十三条规定收购本公司
三条第（三）项规定收购的本公司股份，将          股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收         购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第
购的资金应当从公司的税后利润中支出；所          （四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
收购的股份应当 1 年内转让给职工。               注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）

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               原文内容                                    修改内容
                                           项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
                                           得超过本公司已发行股份总额的百分之十，
                                           并应当在三年内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法    第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和   行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和
投资计划；……（十六）审议法律、行政法     投资计划；……（十六）决定因本章程第二
规、部门规章或本章程规定应当由股东大会     十三条第（一）项、第（二）项情形收购公
决定的其他事项。                           司股份的事项；（十七）审议法律、行政法规、
                                           部门规章或本章程规定应当由股东大会决定
                                           的其他事项。
第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）    第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）
召集股东大会，并向股东大会报告工作；……   召集股东大会，并向股东大会报告工作；……
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章     （十六）决定因本章程第二十三条第（三）
程授予的其他职权。                         项、第（五）项、第（六）项情形收购公司
                                           股份的事项；（十七）法律、行政法规、部门
                                           规章或本章程授予的其他职权。

    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改后的《公司章程》详

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    上述修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                       铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                             2019 年 4 月 2 日




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