证券代码：600577                公司简称：精达股份          公告编号：2019-025


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             第六届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2019

年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知及会议材料于 2019 年 4 月 11 日发出，并以电话方式确认。

    3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。



       二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《前次募集资金

使用情况报告》，敬请投资者查阅。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大

会审议，现决定于 2019 年 5 月 8 日(星期三)召开公司 2019 年第二次临时股东大

会。



       三、备查文件

    1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

    2、独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。


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铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                2019 年 4 月 18 日




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