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公司公告

精达股份:第七届董事会第一次会议决议公告2019-04-30  

						证券代码:600577               公司简称:精达股份           公告编号:2019-031


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2019 年 4

月 29 日以通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件发出,并以电话方式确认。

    3、本次会议应参加会议董事 9 人,实际参会董事 9 人。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议公司《2019 年第一季度报告》全文及正文;

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。具体内容详见公司于 2019 年

4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2019 年第一季度报告》全文及正

文。

    2、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》;

    公司新一届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程,经过董事

会审议,选举李晓先生担任公司第七届董事会董事长,陈彬先生担任副董事长。

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

    3、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案、证券事务代表的议案》;

    根据公司董事长李晓先生提名,聘任陈彬先生为公司总经理、胡孔友先生为

公司董事会秘书、周江先生为公司证券事务代表。

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

    4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

    根据公司总经理陈彬先生提名,聘任储忠京先生为公司财务总监;聘任李松
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         女士为公司人事总监;聘任张永忠先生为公司行政总监;聘任彭春斌先生为公司

         质量总监;赵俊先生为公司技术总监。

                同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过,审议通过。

                5、审议《关于成立新一届董事会专门委员会的议案》;

                根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《董事会专门委员会实施细则》等

         有关法律、法规的规定,成立第七届董事会专门委员会,包括董事会战略委员会、

         提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

  委员会名称                       组成人员要求                  组成人员      召集人(主任委员)

                                                                    李   晓
                              至少包括一名独立董事,
   战略委员会                                                       王世根          李 晓
                                召集人由董事长担任
                                                                    郑联盛
                                                                    郑联盛
                                 独立董事占多数,
   提名委员会                                                       杨立东          郑联盛
                               召集人由独立董事担任
                                                                    陈   彬
                                 独立董事占多数,                   凌运良
   审计委员会           至少有一名独立董事为专业会计人士,          郑联盛          凌运良
                               召集人由独立董事担任                 张   震
                                                                    杨立东
                                 独立董事占多数,
薪酬与考核委员会                                                    凌运良          杨立东
                               召集人由独立董事担任
                                                                    李   晓

                该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

                特此公告。




                                             铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                              2019 年 4 月 30 日




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附:董事长、副董事长、公司高管及证券事务代表简历

    1、董事长李晓先生简历

    李晓先生,1973年4月出生,中共党员,中央财经大学经济学硕士,中欧国

际商学院EMBA。曾任职于国家建材局规划研究院综合规划所。曾任布什—新华财

经投资咨询有限公司投资总监、特华投资控股有限公司总裁助理兼投资银行部总

经理。现任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事、本公

司董事长。

    2、副董事长、总经理陈彬先生简历

    陈彬先生,1969年5月出生,中共党员,安徽工商管理学院MBA。曾任铜陵市

家用电器铜材厂车间主任,铜陵精达铜材(集团)有限责任公司分公司经理、精

达股份分公司经理、第一届监事会监事、铜陵精工特种漆包线有限公司董事总经

理、广东精达里亚特种漆包线有限公司董事总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程

线有限公司董事总经理,现任本公司董事、总经理,铜陵精达铜材(集团)有限责

任公司董事长,本公司控股子公司天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅、铜

陵精达里亚、铜陵精迅、铜陵精远线模、恒丰特导董事长。

    3、董事会秘书胡孔友先生简历

    胡孔友先生,1964 年 8 月出生,中共党员,本科学历,政工师。曾任铜陵市

家用电器铜材厂党政办秘书、副主任;铜陵精达铜材(集团)有限责任公司政治处

主任兼办公室主任、总经理助理、副总经理、党委委员;铜陵精达物资贸易有限

公司总经理、董事长,铜陵华陵铜材有限公司总经理,铜陵精达物流有限公司董

事长,铜陵精达特种电磁线股份有限公司行政总监。现任本公司董事、董事会秘

书、铜陵精达电子商务有限责任公司董事长。

    4、财务总监储忠京先生简历

    储忠京先生,1968年11月出生,中共党员,南京大学工商管理硕士,中国注

册会计师。曾任铜陵市金属材料公司财务科副科长,现任本公司董事、财务总监。

    5、人事总监李松女士简历

    李松女士,1968 年 8 月出生,中共党员,大学本科,工程师。曾任铜陵家

用电器铜材厂技术科科员、铜陵精达铜材(集团)有限责任公司工程师、铜陵顶

科镀锡铜线有限公司总经理、本公司线缆分公司经理、本公司企管部经理。现任
                                  3/4
本公司人事总监。

   6、行政总监张永忠先生简历

    张永忠先生,1968 年 7 月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。长期

从事企业的技术管理、科技统计与分析、企业发展规划的制订工作,参与企业的

改制、上市工作,曾多次荣获省、市科技进步奖,被推荐选拔为铜陵市第五、六

批拔尖人才;曾任本公司技术总监。现任本公司行政总监。

    7、质量总监彭春斌先生简历

    彭春斌先生,1972 年 3 月出生,中共党员,安徽工商管理学院 MBA。1991

年加入本公司工作。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司制造部经理、铜陵精工特

种漆包线有限公司市场部经理、铜陵精工里亚特种线材有限公司总经理。现任本

公司质量总监。

    8、技术总监赵俊先生简历

    赵俊先生,1972 年 10 月出生,中共党员,本科学历。1995 年加入本公司工

作。曾任铜陵精达模具分公司制造部经理、经理;江苏精达里亚阿尔岗琴工程线

有限公司制造部经理、市场总监;江苏顶科线材有限公司品质部经理。现任本公

司产品研发部经理、本公司技术总监。

    9、证券事务代表周江先生简历

    周江先生,1979 年 7 月出生,硕士。2010 年加入本公司工作,现任本公司

证券事务代表。




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