精达股份：第七届董事会第一次会议决议公告2019-04-30
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-031
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2019 年 4
月 29 日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司《2019 年第一季度报告》全文及正文；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。具体内容详见公司于 2019 年
4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2019 年第一季度报告》全文及正
文。
2、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
公司新一届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事
会审议，选举李晓先生担任公司第七届董事会董事长，陈彬先生担任副董事长。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
3、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案、证券事务代表的议案》；
根据公司董事长李晓先生提名，聘任陈彬先生为公司总经理、胡孔友先生为
公司董事会秘书、周江先生为公司证券事务代表。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据公司总经理陈彬先生提名，聘任储忠京先生为公司财务总监；聘任李松
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女士为公司人事总监；聘任张永忠先生为公司行政总监；聘任彭春斌先生为公司
质量总监；赵俊先生为公司技术总监。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，审议通过。
5、审议《关于成立新一届董事会专门委员会的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《董事会专门委员会实施细则》等
有关法律、法规的规定，成立第七届董事会专门委员会，包括董事会战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
委员会名称 组成人员要求 组成人员 召集人(主任委员)
李 晓
至少包括一名独立董事，
战略委员会 王世根 李 晓
召集人由董事长担任
郑联盛
郑联盛
独立董事占多数，
提名委员会 杨立东 郑联盛
召集人由独立董事担任
陈 彬
独立董事占多数， 凌运良
审计委员会 至少有一名独立董事为专业会计人士， 郑联盛 凌运良
召集人由独立董事担任 张 震
杨立东
独立董事占多数，
薪酬与考核委员会 凌运良 杨立东
召集人由独立董事担任
李 晓
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
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附：董事长、副董事长、公司高管及证券事务代表简历
1、董事长李晓先生简历
李晓先生，1973年4月出生，中共党员，中央财经大学经济学硕士，中欧国
际商学院EMBA。曾任职于国家建材局规划研究院综合规划所。曾任布什—新华财
经投资咨询有限公司投资总监、特华投资控股有限公司总裁助理兼投资银行部总
经理。现任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事、本公
司董事长。
2、副董事长、总经理陈彬先生简历
陈彬先生，1969年5月出生，中共党员，安徽工商管理学院MBA。曾任铜陵市
家用电器铜材厂车间主任，铜陵精达铜材（集团）有限责任公司分公司经理、精
达股份分公司经理、第一届监事会监事、铜陵精工特种漆包线有限公司董事总经
理、广东精达里亚特种漆包线有限公司董事总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程
线有限公司董事总经理，现任本公司董事、总经理，铜陵精达铜材(集团)有限责
任公司董事长，本公司控股子公司天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅、铜
陵精达里亚、铜陵精迅、铜陵精远线模、恒丰特导董事长。
3、董事会秘书胡孔友先生简历
胡孔友先生,1964 年 8 月出生,中共党员，本科学历，政工师。曾任铜陵市
家用电器铜材厂党政办秘书、副主任；铜陵精达铜材(集团)有限责任公司政治处
主任兼办公室主任、总经理助理、副总经理、党委委员;铜陵精达物资贸易有限
公司总经理、董事长，铜陵华陵铜材有限公司总经理，铜陵精达物流有限公司董
事长，铜陵精达特种电磁线股份有限公司行政总监。现任本公司董事、董事会秘
书、铜陵精达电子商务有限责任公司董事长。
4、财务总监储忠京先生简历
储忠京先生，1968年11月出生，中共党员，南京大学工商管理硕士，中国注
册会计师。曾任铜陵市金属材料公司财务科副科长，现任本公司董事、财务总监。
5、人事总监李松女士简历
李松女士，1968 年 8 月出生，中共党员，大学本科，工程师。曾任铜陵家
用电器铜材厂技术科科员、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司工程师、铜陵顶
科镀锡铜线有限公司总经理、本公司线缆分公司经理、本公司企管部经理。现任
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本公司人事总监。
6、行政总监张永忠先生简历
张永忠先生，1968 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。长期
从事企业的技术管理、科技统计与分析、企业发展规划的制订工作，参与企业的
改制、上市工作，曾多次荣获省、市科技进步奖，被推荐选拔为铜陵市第五、六
批拔尖人才；曾任本公司技术总监。现任本公司行政总监。
7、质量总监彭春斌先生简历
彭春斌先生，1972 年 3 月出生，中共党员，安徽工商管理学院 MBA。1991
年加入本公司工作。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司制造部经理、铜陵精工特
种漆包线有限公司市场部经理、铜陵精工里亚特种线材有限公司总经理。现任本
公司质量总监。
8、技术总监赵俊先生简历
赵俊先生，1972 年 10 月出生，中共党员，本科学历。1995 年加入本公司工
作。曾任铜陵精达模具分公司制造部经理、经理；江苏精达里亚阿尔岗琴工程线
有限公司制造部经理、市场总监；江苏顶科线材有限公司品质部经理。现任本公
司产品研发部经理、本公司技术总监。
9、证券事务代表周江先生简历
周江先生，1979 年 7 月出生，硕士。2010 年加入本公司工作，现任本公司
证券事务代表。
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