证券代码：600577               公司简称：精达股份           公告编号：2019-032


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2019 年 4

月 29 日以现场表决方式召开。

    2、应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。

    3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议
合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、《关于选举公司第七监会主席的议案》

    会议经表决形成如下决议：选举张军强先生为公司第七届监事会主席。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《2019 年第一季度报告》全文及正文
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    监事会对公司的 2019 年第一季度报告进行了认真审核，发表意见如下：

    （1）公司《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公

司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司《2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交

易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司的经营管理和

财务状况等事项；

    （3）在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2019 年第一季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    因此，我们保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

                                      1/2
性和完整性承担个别连带责任。

   特此公告。




                               铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

                                                2019 年 4 月 30 日




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