证券代码：600577              公司简称：精达股份            公告编号：2019-047


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2019 年 8

月 5 日以通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知及会议材料于 2019 年 7 月 22 日发出，并以电话方式确认。

    3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。



    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议了《2019 年半年度报告》及摘要
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日刊登在上海证券交易所网站的《2019

年半年度报告》及摘要。
    2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日刊登在上海证券交易所网站的《前次

募集资金使用情况报告》，敬请投资者查阅。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大

会审议，现决定于 2019 年 8 月 22 日(星期四)召开公司 2019 年第三次临时股东

大会。



    三、备查文件

                                     1/2
1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                             铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                              2019 年 8 月 6 日




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