证券代码：600577               公司简称：精达股份           公告编号：2019-052


               铜陵精达特种电磁线股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2019 年 8
月 26 日以通讯表决方式召开。
    2、本次会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 22 日发出，并以电话方式确认。
    3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    按照相关法律法规、规范性文件的要求，结合目前市场环境、政策的变化，
公司拟对本次公开发行可转换公司债券的方案进行部分修订，修订的主要内容为
调整发行规模及本次募集资金用途，公司本次公开发行可转换公司债券方案的其
他条款不变。
    具体修订如下：
    （1）发行规模
    调整前：
    结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不
超过人民币 93,200 万元（含 93,200 万元），具体发行数额提请公司股东大会授
权董事会在上述额度范围内确定。
    调整后：
    结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不
超过人民币 78,700.00 万元（含 78,700.00 万元），具体发行数额提请公司股东
大会授权董事会在上述额度范围内确定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                      1/3
     （2）本次募集资金用途
     调整前：
     本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 93,200 万元（含 93,200
万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：
                                                                        单位：万元

序号                   项目名称                 项目投资总额     拟投入募集资金金额

 1     高性能铜基电磁线转型升级项目                     58,200                32,400

 2     新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目             33,300                26,300

 3     高导铜基软连接编织线项目                         18,500                14,500

 4     补充流动资金                                     20,000                20,000

                      合计                             130,000                93,200

     本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不
能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位
时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资
金到位后予以置换。
     调整后：
     本 次 公 开发 行 可 转换 公 司 债券 拟 募 集资 金 不 超过 78,700.00 万 元 （ 含
78,700.00 万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：
                                                                        单位：万元

序号                   项目名称                 项目投资总额     拟投入募集资金金额

 1     高性能铜基电磁线转型升级项目                     58,200                32,400

 2     新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目             33,300                26,300

 3     补充流动资金                                     20,000                20,000

                      合计                             111,500                78,700

     本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不
能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位
时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资
金到位后予以置换。
     根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

                                        2/3
董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全
权办理的公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。
    2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，敬请投资者查阅。
    3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究
报告（修订稿）的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）》，
敬请投资者查阅。
    4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的
公告（修订稿）的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》，
敬请投资者查阅。


    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                   铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 27 日




                                   3/3