证券代码：600577              公司简称：精达股份            公告编号：2019-065


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2019 年

12 月 3 日以通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知及会议材料于 2019 年 11 月 25 日发出，并以电话方式确认。

    3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一次员工持股计划（草

案）（2019 年修订版）及其（草案）摘要（2019 年修订版）》

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日刊登在上海证券交易所网站的《铜陵

精达特种电磁线股份有限公司第一次员工持股计划（草案）（2019 年修订版）及
其（草案）摘要（2019 年修订版）》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。因董事李晓先生、王世根先生、

陈彬先生、胡孔友先生、储忠京先生参与了本次员工持股计划的认购，回避表决。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                     铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                        2019 年 12 月 4 日




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