证券代码：600577             证券简称：精达股份            公告编号：2020-054
债券代码：110074             债券简称：精达转债


           铜陵精达特种电磁线股份有限公司
           第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2020

年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知及会议材料于 2020 年 11 月 13 日发出，并以电话方式确认。

    3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金

的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2020 年 11 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精

达股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：

2020-056）。


    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                     铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                        2020 年 11 月 21 日



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