证券代码：600577              公司简称：精达股份            公告编号：2020-063
债券代码：110074              债券简称：精达转债


           铜陵精达特种电磁线股份有限公司
           第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2020 年 12

月 21 日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3

人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议

案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 12 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司

2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。


    2、审议了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议

案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 12 年 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)同日披露的《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法》。



                                      1/2
    3、审议了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 12 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《精达股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：

2020-065）。

    特此公告。




                                    铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

                                                          2020 年 12 月 22 日




                                     2/2