证券代码：600577             证券简称：精达股份            公告编号：2021-003
债券代码：110074             债券简称：精达转债


           铜陵精达特种电磁线股份有限公司
           第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2021

年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知及会议材料于 2021 年 1 月 4 日发出，并以电话方式确认。

    3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向上海浦东发展银行铜陵支行申请综合授信的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日刊登在上海证券交易所网站的《精达

股份关于向上海浦东发展银行铜陵支行申请综合授信的公告》（公告编号：

2021-004）。



    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                     铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                            2021 年 1 月 12 日



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