证券代码：600577             证券简称：精达股份            公告编号：2021-015
债券代码：110074             债券简称：精达转债
转股代码：190074             转股简称：精达转股


           铜陵精达特种电磁线股份有限公司
           第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十三次会议于 2021 年 3 月 14 日以现场方式召开。
    2、应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。
    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规
定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议公司《2020 年度总经理工作报告》
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。


    2、审议公司《2020 年度监事会工作报告》
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    3、审议公司《2020 年度财务决算报告》
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    4、审议公司《2020 年度公司利润分配预案》
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站《2020 年
度利润分配预案的公告》。
                                     1/4
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    5、审议公司《2020 年年度报告及摘要》
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    监事会对 2020 年度报告的书面审核意见：
    （1）公司《2020 年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章
程》和内部管理制度的各项规定。
    （2）公司《2020 年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易
所的各项的规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确的反映公司本年度的生
产经营情况和财务状况等事项。
    （3）在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2020 年度报告》的
编辑和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司《2020 年度报告》所披露的信息、真实、准确、完整，
并承诺报告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 刊登在上海证券交易所网站的《2020 年
年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    6、审议公司《2020 年度内部控制评价报告》
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《2020
年度内部控制评价报告》。


    7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站《关于续
聘会计师事务所的议案》。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


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    8、审议公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    9、审议《关于于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    10、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于
变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    11、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    12、审议《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于
自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告》。


    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第十三次会议决议；
    2、公司第七届监事会关于定期报告的审核意见；
                                  3/4
3、2020 年年度报告及摘要。
特此公告。


                             铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
                                             2021 年 3 月 16 日




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